- ブロックチェーンインテリジェンス企業TRMラボは、2024年初頭に中国のドラッグ原材料製造業者に関連するアドレスへの暗号通貨の入金が、2023年の同時期と比較して顕著に増加したと報告しています。
- 2023年、これらの中国ネットワークは2600万ドル以上のデジタル通貨を集め、調査対象の製造業者の97％が暗号通貨での支払いを受け入れていました。
- 2022年から2023年にかけて、暗号通貨の入金は600％もの劇的な増加を記録しており、ビットコインが取引を主導し、それにTRONとイーサリアムが続きました。
新たな洞察によると、米国のフェンタニル危機が進行する中で、暗号通貨取引と中国企業によるドラッグ原材料の製造との間の関連が急速に強まっていることが明らかになりました。
ビットコインが取引を主導
TRMラボは、これらの製造業者に関連するウォレットに入金された総暗号通貨が2022年から2023年にかけて600％以上の成長を遂げたと観察しました。ビットコインはこれらの取引の約60％を占めており、引き続き取引を主導しています。TRONは約30％、イーサリアムは約6％で使用されています。
特に、11の製造業者がドラッグ原材料の全暗号通貨ベースの売り上げの70％以上を占めていることが判明しました。これらの企業は主にホストされていないウォレット、各種の暗号通貨取引所、他のデジタル決済サービスから資金を受け取っており、ウォレットは主に取引所でホストされています。
多面的な支払い方法
暗号通貨以外にも、これらの中国製造業者はPayPal、MoneyGram、Western Union、通常の銀行送金などのサービスを通じて伝統的な法定通貨も受け入れています。この多面的なアプローチにより、彼らは多様な国際顧客に対応しています。
米国フェンタニル危機における中国の役割
最近の米国議会委員会の報告によると、米国のフェンタニル危機の根本原因は、中華人民共和国にあり、この国は世界的な違法フェンタニル貿易に必要な原材料の97％以上を生産しています。この発見は、中国が米国のオピオイド流行を悪化させる重要な役割を果たしていることを強調しています。
委員会の調査結果によると、2018年以降、中国はこれらの違法原材料の生産を補助し、フェンタニル類似物質や他の合成麻薬を製造する企業に対して、これらの物質を輸出する場合に付加価値税還付を提供しています。
対応する2023年9月のブロックチェーンインテリジェンス企業Ellipticの報告によると、ビットコイン、イーサリアム、トロン、モネロなどの暗号通貨を使用して違法フェンタニルの密輸を助ける100人の個人サプライヤーのネットワークが明らかになりました。
国際的なターゲットとマーケティング戦略
中国製造業者は主にカナダ、オランダ、オーストラリア、ドイツ、米国などの国をターゲットにしています。また、ロシアやその周辺地域にも広告を展開し、特にメフェドロンの原材料をマーケティングしています。この広範なマーケティング戦略により、世界中に深く広がる顧客ベースを確保しています。
結論
TRMラボと米国議会の最新の調査結果は、暗号通貨の使用と中国製造業者によって助成される違法薬物取引との間の複雑な関係を明らかにしています。この分野におけるデジタル通貨取引の急増により、国際的な規制機関はより厳格なアプローチを採用することが急務となります。これらの洞察は、成長する脅威を抑制するために世界的な協力が必要であることを強調しており、グローバルなオピオイド危機の大幅な緩和を目指しています。
