- 中国にある葫芦島銀行は、元幹部2人が関与した複雑な横領と暗号通貨マネーロンダリングスキームを明らかにしました。
- この金融スキャンダルでは約2億4800万ドルが違法に移転され、銀行内部の大きな脆弱性が露呈しました。
- この事件は、違法行為を隠すために暗号通貨取引を利用する複雑な手法を示しています。
元銀行幹部が数百万ドルを横領し、洗練されたマネーロンダリング手法を用いた、暗号通貨に関わる最新の中国の金融スキャンダルを発見してください。
暗号通貨と国境を超えたマネーロンダリング
National Business Dailyによると、このスキームは横領に留まらず、高度な暗号通貨の洗浄手法も含まれていました。元銀行幹部の李優林（Li Yulin）と李小東（Li Xiaodong）は、不良債権の解消に充てられるはずの資金を、香港の会社の口座を通じて暗号通貨に投資し、外国通貨に変換していました。
彼らはWeChatや「Longmen Inn」などの暗号通貨取引プラットフォームを利用して、大量のデジタル資産を購入・販売することで、米ドルで資金洗浄を行い、最終的に香港銀行の口座に戻していました。
この手法は暗号通貨の規制の隙間を利用しており、違法な資金の流れを追跡しにくくしていました。
法的影響と広範な影響
共犯者の一人である陳氏は既に2年以上の懲役刑と高額の罰金を科されています。この事件は、中国が暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりを強化しているタイミングに一致しています。
中国の厳しい反暗号通貨規制にもかかわらず、デジタル通貨は違法行為を隠すための魅力的なオプションとなっています。最近、当局は暗号通貨を利用した重大な地下銀行ネットワークを解体し、暗号通貨を利用した犯罪との闘いが続いていることを強調しました。
特に目立つ取り締まりでは、中国の司法機関が約2億9600万ドルの不正な通貨取引を摘発し、中国人民元を韓国ウォンに違法に変換しました。
さらに、テザー（USDT）ステーブルコインを使った違法取引に関与する広範囲なネットワークが発覚しました。この作戦は複数の省にわたり、多数の逮捕と数百万ドルの不正資金の押収をもたらしました。
例えば、成都市公安局は、26省にわたる広範なネットワークに関与する193人を逮捕し、これらの違法活動に関連する1億4900万元を押収しました。これは暗号通貨関連の犯罪に対する強力な取り締まりを示しています。
結論
このケースは、金融機関が暗号通貨を利用した複雑なマネーロンダリングスキームを防ぐためにセキュリティ対策を強化する必要性を示しています。規制当局が暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりを強化する中で、金融セクターはその防御を強化し、より安全で透明な金融環境を確保することが求められています。
