- バイナンスは現在、カナダの金融監視機関であるFINTRACから課された440万ドルの罰金を巡って争っています。この罰金は、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金対策（CFT）に違反したとの疑いに基づいています。
- バイナンスは、自社のサービスがカナダ人を対象としていなかったと主張し、罰金の正当性に異議を唱えています。
- 規制圧力の増加を受け、バイナンスは2023年末までにカナダ市場から撤退することを発表しました。
バイナンスはFINTRACからのAMLに関連する440万ドルの罰金を巡って争いながら、カナダ市場からの戦略的撤退を計画しています。
バイナンス、FINTRACの440万ドルの罰金に異議
世界有数の仮想通貨取引所であるバイナンスは、カナダの財務取引報告分析センター（FINTRAC）から課された440万ドルの罰金に対し、断固たる立場を示しています。この罰金は5月に課され、バイナンスがマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金対策（CFT）規制に違反したとされています。6月5日にカナダ連邦裁判所に提出された上訴によれば、バイナンスはそのサービスがカナダの居住者を対象としていなかったと主張しています。
告発とバイナンスの弁護
FINTRACの執行措置は、特にバイナンスが外国の仮想通貨サービス業者として登録していなかったことや、1万ドル以上の取引を報告しなかったことに関する運営上の失敗を指摘しています。バイナンスはこれらの主張に反論し、2023年5月に発表したカナダ市場からの撤退が規制上の条件に基づいていると述べています。
このカナダ規制当局との争いは、バイナンスが世界的な規制環境の厳格化に対応するための継続的な取り組みの一環として見ることができます。
規制問題：グローバルな視点
バイナンスの規制上の課題はカナダにとどまりません。最近では、アメリカの当局との間で43億ドルの和解に合意し、AMLおよびCFTの遵守に関する類似の告発に対する調査を終えました。この和解の一環として、当時のCEOであったCZ（チャンポン・ジャオ）は重大な犯罪で有罪を認め、現在は連邦刑務所に服役しています。
米国の監視と将来のコンプライアンス
これらのコンプライアンス上の課題を受け、米国司法省はバイナンスの運営を今後3年間監査するために、フォレンジック・リスク・アライアンスを任命しました。この任命は、FTX問題に関与したサリバン＆クロムウェルが監督役を逃した後に決定されたものです。
ナイジェリアでの運営課題
北アメリカにとどまらず、バイナンスはナイジェリアでも法的な問題に直面しました。同国では、2人の幹部が脱税とマネーロンダリングの容疑で拘束されました。しかし、先週、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）はこれらの容疑を取り下げ、バイナンスにとって重要な法的勝利となりました。
まとめ
バイナンスが直面する法的な戦いと規制上の障害は、仮想通貨規制の複雑で進化する状況を浮き彫りにしています。これらの課題にもかかわらず、バイナンスはグローバルに運営を続けていますが、コンプライアンス問題の解決がその将来戦略において重要な要素であることは明らかです。バイナンスがカナダ市場から撤退し、他の管轄地域での規制監視に適応するなかで、その行動は業界観察者や利害関係者によって綿密に監視されるでしょう。
