- Binanceはカナダの金融取引分析センター（FINTRAC）によって科せられた重い4.4百万米ドルの罰金に対して法定審査を申し立てました。
- 罰金の総額は6百万カナダドルを超え、AML（アンチ・マネーロンダリング）およびCFT（テロ資金供与対策）規制の違反があるとされ発表されました。
- Binanceは、自社のコンプライアンスの取り組みが確固たるものであり、そのサービスが主にカナダの住民を対象としていなかったと主張しています。
Binanceはカナダの規制当局に対し数百万ドルの罰金と闘い、自身の無実を主張している。
Binance、FINTRACの4.4百万米ドルの罰金に対して異議申し立て
世界的に有名な暗号通貨取引所であるBinanceは、FINTRACによって科せられた4.4百万米ドルの罰金に正式に異議を申し立てました。罰金は、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制に対する非遵守が疑われることに根差しており、暗号通貨コミュニティ内で大きな議論を巻き起こしています。
FINTRACの主張の詳細
2024年5月9日、FINTRACはBinanceに対し、重要な規制領域での失敗を理由に多額の罰金を課しました。主張の中には、Binanceが外国送金サービス業者（FMSB）として登録していなかったことや、10,000カナダドルを超える取引を報告しなかったことが含まれていました。この動きは、2023年にFINTRACが実施した包括的なコンプライアンス評価の後に行われました。
Binanceの防御と規制からの撤退
Binanceは、その運営がカナダの顧客にあまり焦点を当てていないと主張しています。取引所は規制の遵守に向けた重大な努力を行ったと主張しています。しかしながら、2023年5月にBinanceはカナダ市場からの撤退を発表し、国の変化し続ける規制環境が大きな障壁であると述べました。市場はBinanceにとってますます管理困難なものとなり、戦略的な撤退につながりました。
結論
BinanceとFINTRACの間のこの法的対立は、暗号通貨プラットフォームと規制当局との間の継続的な緊張を浮き彫りにしています。Binanceが罰金に異議を申し立てる中、その結果はカナダの規制環境に重大な影響を及ぼす可能性があり、国際的な暗号通貨規制基準に影響を与える可能性があります。暗号通貨コミュニティ内の利害関係者は、この事件が進展する中で、将来の規制措置の進展を見守るでしょう。
