- メキシコの麻薬カルテルがフェンタニルの原料調達に仮想通貨を使用していることが注目されています。
- これらの犯罪組織は、仮想通貨や従来の金融システムを組み合わせて、その活動を促進しています。
- 当局は、これらの取引の隠密性とそれがグローバルな金融セキュリティに与える影響について、ますます懸念を抱いています。
米国当局は、麻薬カルテルが仮想通貨を使用してフェンタニル製造材料を調達する複雑な手法を明らかにしており、これは規制の枠組みに対して重大な挑戦となっています。
麻薬カルテルが仮想通貨を利用してフェンタニルを製造
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の最新の報告によると、メキシコの麻薬カルテルはビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）などの主要な仮想通貨を利用して、致死性の合成オピオイドであるフェンタニルを製造するための重要な原材料を購入しています。この発見は、これらの犯罪組織が従来の銀行の監視を回避するために先進的な金融技術をどれだけ適応しているかを浮き彫りにしています。
仮想通貨を使用した主要原料の購入
FinCENによると、カルテルはさまざまな仮想通貨を使用して、中国の供給者からフェンタニル前駆体化学物質、錠剤プレス、金型、重要な製造設備を調達しています。これらの取引は、デジタル資産が持つ匿名性と国境を超えた取引の容易さを利用して、麻薬取引のグローバルな広がりと複雑さを示しています。
さまざまな仮想通貨の役割
BTCやETHに加えて、カルテルは主要なステーブルコインであるテザー（USDT）やプライバシー重視の仮想通貨モネロ（XMR）も使用して匿名性を維持しています。これらのデジタル通貨の使用は、カルテルが仮想通貨エコシステムについて高度な理解を持ち、検知と押収に関連するリスクを軽減するために戦略的に分散化を行っていることを示しています。
従来の金融システムとの統合
仮想通貨の重要な役割にもかかわらず、FinCENはカルテルが依然として従来の金融ルートに依存していることを指摘しています。銀行、マネーサービス事業者（MSB）、オンライン決済処理業者を介した取引が一般的です。これらの金融活動の多くは、米国のコルレス銀行、国内オンライン決済プラットフォーム、中国とメキシコで活動するエージェントを通じて行われています。
ペーパーカンパニーの使用
カルテルは、その真の活動を隠すために合法的な輸出業者や輸入業者を装ったペーパーカンパニーを設立することがよくあります。この戦術は、資金洗浄と即座に発見されない資金移動を助長します。これらのペーパーカンパニーは合法的なグローバル貿易ネットワークに巧妙に組み込まれており、当局が不正取引を追跡することを困難にしています。
結論
FinCENの調査結果は、麻薬カルテルがフェンタニル製造のための材料を調達する際に仮想通貨と従来の金融システムの両方を活用する戦略を進化させていることを強調しています。このデジタルと従来の金融システムの融合は、重要な規制上の課題を提起しており、資金洗浄と違法薬物製造に対処するための協調的なグローバルな対応が必要です。
