- アメリカ政府は、OneCoin暗号通貨計画の首謀者ルジャ・イグナトヴァの逮捕に繋がる情報に対して、最大500万ドルの報奨金を提供すると最近発表しました。
- この決定は、ブルガリアとアメリカの当局によるOneCoinに関連する大規模な金融詐欺およびマネーロンダリング操作に関する共同調査の結果です。
- FBIによると、このケースは歴史上最大級の金融詐欺の一つと見なされており、被害者は総額40億ドルを超える被害を受けています。
最新のOneCoin金融詐欺調査の進展を発見し、逃亡中のルジャ・イグナトヴァの逮捕と暗号通貨界での最大の詐欺計画の一つを解体する国際的な努力を確認してください。
FBIの最重要指名手配犯の一人
最近の発表で、ブルガリアの暫定検察官ボリスラフ・サラフォフは、ルジャ・イグナトヴァを逮捕するためのブルガリアとアメリカの法執行機関の共同努力を詳述しました。彼女は、OneCoin暗号通貨計画における役割に伴う重大な罪を追及されています。この計画は世界中に大規模な金融損失をもたらしました。
サラフォフ氏はまた、ブルガリアにおけるイグナトヴァの欠席裁判や詐欺計画を通じて得られた資産の回収を目指す法的措置について言及しました。
アメリカの大使ケネス・マーテンは、イグナトヴァに対する告発の深刻さを強調し、OneCoinによる莫大な金融影響と多数の被害者の存在を指摘しました。彼は彼女を正義に導くための国際的な協力の重要性を強調しました。
ブルガリア国家安全保障局（SANS）の長プラメン・トンチェフは、イグナトヴァの重要な役割について詳述し、OneCoinを伝統的なピラミッドスキームに非常に似ている洗練された金融操作として説明しました。
OneCoinの興隆と崩壊
OneCoinの物語は2014年に始まり、ルジャ・イグナトヴァによって正当な暗号通貨として宣伝されました。しかし、調査により実際のブロックチェーンや支払いインフラが欠如していることが明らかになりました。
複数の国からの調査により、それがピラミッドスキームであると特定されたため、疑いが高まりました。2016年3月にノルウェーの直販協会や2016年5月にハンガリー中央銀行などの機関からの早期警告がありました。
2017年、同社はベトナム政府の承認を誤って主張しましたが、すぐにその主張は覆されました。直後にブルガリアの当局がOneCoinのオフィスを急襲し、イグナトヴァの突然の失踪に繋がりました。
彼女の失踪後、リーダーシップは彼女の兄コンスタンティン・イグナトフに引き継がれました。共同創設者のセバスチャン・グリーンウッドは2018年に逮捕され、コンスタンティンも2019年11月に逮捕され、複数の詐欺とマネーロンダリングの罪を認めました。
ルジャ・イグナトヴァは2017年にソフィアからアテネへ逃亡して以来、逮捕を免れています。2022年には、FBIの10大最重要指名手配犯リストに追加され、逮捕に向けた挑戦が続いています。
結論
OneCoinの調査は、詐欺的な暗号通貨計画の広範な影響と深刻な金融影響を強調しています。ブルガリアとアメリカの当局の協力努力は、正義の追求と金融犯罪に対する国際的協力の重要性を示しています。大規模な報奨金の約束により、ルジャ・イグナトヴァが逮捕され、これまでで最大の暗号詐欺ケースの一つに終止符を打つ希望が持たれています。
