- Binanceは現在、適切な認可を受けずに運営を行ったとしてナイジェリアで法的調査を受けています。
- ナイジェリア中央銀行（CBN）は、暗号通貨取引所の複数の金融規制違反を非難しています。
- このケースは、国内での暗号通貨運営の合法性と規制の遵守に関する重要な問題を明らかにしました。
Binance、ナイジェリアでの規制調査の中、法的な課題に直面
CBNによる金融規制違反の非難
重要な発展として、ナイジェリア中央銀行（CBN）の公式はBinanceを複数の金融規制違反で非難しました。この非難は、ナイジェリアでの暗号通貨取引所の運営に関する継続的な法的調査の一環として浮上しました。検察によると、Binanceは国の厳しい金融規制を無視した活動を行っていたとされています。
ナイラ取引方針に関する違反の非難
2024年4月、経済犯罪金融委員会（EFCC）は、Binanceとその役員であるTigray Gambaryanを相手取って訴訟を開始しました。その非難には、約3440万ドルに及ぶ脱税、通貨投機、およびマネーロンダリングが含まれています。裁判の再開中、CBNの支払い政策および規制部門の責任者であるDr. Olubukola AkinwunmiはBinanceに対して証言しました。
Akinwunmi氏は、Binanceが預金および引き出しサービスを提供しており、これは通常CBNの監督下にある銀行や登録された金融機関に制限されている機能であると明かしました。さらに、彼はBinanceのピアツーピア（P2P）機能が、ユーザーがナイジェリアのナイラを米ドルに連動した資産と交換することを可能にしていると指摘しました。Akinwunmi氏には、これにはCBNからの特別なライセンスが必要であり、Binanceはそれを持っていなかったと述べています。
コンプライアンスとユーザー匿名性に関する問題
証言はまた、BinanceのKYC（顧客確認）プロセスとユーザーの匿名性に関する懸念にも言及しました。BinanceのP2P取引のための強制的な本人確認プロセスにもかかわらず、Akinwunmi氏は匿名取引を許可していることを批判し、これがナイジェリアの法律に違反していると主張しました。この問題は、暗号通貨取引所がユーザーの身元確認をどのように扱うか、そして国内規制に従う義務についての監視を強めました。
裁判の進行と将来の見通し
証人の証言をレビューした後、アブジャの連邦高等裁判所のEmeka Nwite判事は、弁護側の弁護士による反対尋問を許可するために、7月16日に審理を延期しました。この遅延により、弁護側に追加の時間が与えられ、彼らの主張を準備し、検察側の非難に対抗する証拠を収集することができます。このケースの結果は、ナイジェリア内での暗号通貨取引所の運営にとって重要な前例となる可能性があり、他の管轄区域の規制実務にも影響を与えるかもしれません。
拘束されたBinance役員の健康問題
もう一つの注目すべき点はTigray Gambaryanの健康状態です。Nwite判事は、ナイジェリア矯正サービスに対し、4月からアブジャのクジェ刑務所に拘束されているGambaryanの詳細な医療報告を提供するよう命じました。報告によると、Gambaryanは肺炎とマラリアに苦しんでおり、裁判所は彼の健康状態の徹底的な調査を求めています。医療サービス提供者が従わない場合、裁判所に召喚される可能性があります。
結論
Binanceとナイジェリア当局の間の法的闘争は、暗号通貨運営の規制に関する複雑さと課題を浮き彫りにしています。ケースが進行する中、これは地方の金融法を遵守する重要性と規制基準に従わなかった場合の潜在的な結果を思い起こさせる重要な機会となります。ナイジェリアにおける暗号通貨取引所の将来は、この注目度の高い裁判の結果に大きく依存しており、地域におけるデジタル通貨使用の景観を形成する可能性があります。
