- Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者のArtur Schabackは、最近マネーロンダリング防止（AML）の非遵守に関連する重大な罪を認めました。
- 米国司法省（DOJ）は、彼が銀行秘密法に基づいて求められる適切なAMLプログラムを確立し維持できなかったと非難しています。
- Schabackは、Paxfulがマネーロンダリング、詐欺などのさまざまな違法行為の温床になることを許していたとされています。
Paxful共同創設者のArtur Schabackは、必要なAML手続きを実施しなかったことで重大な法的結果に直面しており、暗号通貨業界における大きなコンプライアンス問題を浮き彫りにしています。
DOJによるArtur Schabackへの非難
米国司法省広報部門は、Artur SchabackがコンプライアントなAMLプログラムを確立するのを怠ったと主張する詳細な声明を公開しました。この過失があったとされる期間は、2015年7月から2019年6月までで、SchabackはPaxfulの顧客に対する基本的な顧客確認（KYC）情報を収集できなかったとされています。
虚偽表示とマーケティング戦術
Schabackに対する重大な非難の一つとして、PaxfulをKYC要件を回避するプラットフォームとしてマーケティングしていたことが挙げられます。DOJは、彼が意図的にAMLポリシーを第三者に誤って伝えたことを強調しています。さらに、疑わしい活動報告書を提出しなかったことも、これらの主張の重大さを裏付けています。
コンプライアンス違反の影響
これらの非難は、単なる見落としでは済みません。AMLおよびKYCプログラムを実施しなかったSchabackの不作為により、Paxfulが違法活動に悪用されることを許してしまったとされます。これには、マネーロンダリング、制裁違反、恐喝、詐欺、ロマンス詐欺、さらには売春関連の活動が含まれるとされています。
法的影響と今後の展望
彼の判決は11月4日に予定されており、最長で5年間の懲役刑が科せられる可能性があります。判決は連邦地裁の判事に委ねられ、米国の量刑ガイドラインやその他の法規要素を考慮に入れて決定されます。結果として、SchabackはPaxful Inc.の取締役会からも辞任する予定で、会社にとって大きな変革となるでしょう。
結論
総じて、Artur Schabackのケースは、暗号通貨セクターにおける厳格なAMLおよびKYCコンプライアンスの重要性を示す重要な例となっています。法的な影響は、規制要件を無視することの重大な結果を強調し、他の業界プレイヤーに対する厳しい警鐘となります。今後の判決は、暗号通貨業界におけるAML違反に対するDOJの立場を明確にするものであり、ますます注目されることでしょう。
