- 仮想通貨市場は依然として規制当局によって厳しく監視されており、現在の取引が将来的な問題に繋がる可能性があります。
- 著名な仮想通貨調査員ZachXBTは、最近サイバー犯罪者が仮想通貨分野で使用する手口を明らかにするツイートを共有しました。
- 仮想通貨利用者は詐欺師たちによって頻繁に使用されるプラットフォームに対してさらに警戒する必要があります。
最近の調査結果や新たな脅威を理解して、仮想通貨の最新の動向に常に情報をアップデートしましょう。
新たな発見：ZachXBTによる仮想通貨犯罪の徹底解明
OSINT（オープンソースインテリジェンス）およびオンチェーン調査の著名な人物であるZachXBTは、最近の仮想通貨窃盗における新たな複雑さを発表しました。詳細なツイートシリーズでは、305百万ドル規模のDMMビットコインハックを取り上げ、そのうち35百万ドルがHuione Guaranteeマーケットプレイスに移動されたことを明らかにしました。ZachXBTは、Huioneを仮想通貨詐欺師の中心地として指摘し、彼らがシステム内でどのように動くかを解説しています。
仮想通貨のマネーロンダリング手法：DMMハックからの洞察
DMMハックにおける窃盗された仮想通貨を洗浄する手法は、Lazarusグループが使用する手法と驚くほど似通っています。例えば、最近TetherはHuioneに関連する29.6百万USDTを保有するTronウォレットをブラックリストに追加しました。3日以内に、DMMビットコインハックから14百万ドルがこのウォレットに流し込まれました。これらの洗浄方法は通常、資金をミキサーを通じて移動させ、さまざまな仮想通貨やプラットフォーム間で資産をブリッジすることで追跡を困難にします。
投資家がリスクを軽減するための具体的なヒント
仮想通貨の複雑な世界をナビゲートする投資家にとって、Huione Guaranteeのような不正行為に関与するプラットフォームに注意することが重要です。ブロックチェーン分析を活用することで、早期に疑わしい取引を検出することができます。また、オンチェーンのやり取りに慎重を期すことで、意図せずにマネーロンダリングに関与するリスクを抑えることができます。最新のセキュリティ脅威や詐欺師の手口に追随することも、健全な投資体験を確保するために非常に重要です。
結論
不正行為で知られるプラットフォームを利用することは、知らず知らずのうちにマネーロンダリングの調査に巻き込まれるリスクを引き起こします。仮想通貨規制がまだ進化途上であるため、無実の投資家がこれらのやり取りの結果として重大な結果に直面する可能性があります。自身を守るためには、投資家が警戒心を持ち、仮想通貨世界の現在の脅威や保護手段について十分に情報を持つことが必要です。
