- ステーブルコイン発行者であるテザーは、東南アジアの疑わしいオンラインマーケットプレイスに関連するTronウォレットアドレスが保持する大量のUSDTを凍結しました。
- この行動は、暗号通貨エコシステム内の金融詐欺を抑制するための継続的な取り組みを強調しています。
- Bitraceのブロックチェーン分析により、凍結されたアドレスがカンボジアのHun一家に関連するコングロマリットであるHuione Guaranteeに属していることが確認されました。
テザーが東南アジアの違法活動に関連する大量のUSDTを凍結し、この地域の暗号市場で財務犯罪の懸念を呼び起こしています。
テザーが犯罪活動に関連する29.62百万USDTを凍結
2024年7月13日、テザーは29.62百万USDTを保持するTRONアドレスを凍結しました。ブロックチェーンデータによると、このアドレスはTNVaKWとして特定され、2024年7月9日に活動を開始したカンボジアのコングロマリットHuione Guaranteeの財務活動に関連しています。 この動きは、暗号通貨ネットワークに侵入する違法活動に対するテザーの積極的な姿勢を強調しています。
暗号通貨取引におけるHuione Guaranteeの役割
Huione Guaranteeは、ブロックチェーン分析会社Ellipticによると、少なくとも110億ドルの取引を行ってきました。これらの取引には、「豚肉解体」や性的恐喝詐欺などの悪名高いサイバー犯罪が含まれています。これらの違法活動におけるHuioneの大規模な関与は、USDTのような暗号通貨の悪用に関する重大な懸念を引き起こしています。
TRONアドレス凍結の背後にある理由
ブロックチェーンデータ分析会社Bitraceは、テザーによるTNVaKWアドレスの凍結が、詐欺や暗号盗難に関連するマネーロンダリング活動への関与に起因すると指摘しています。この決定的な行動は、暗号通貨エコシステムを安全で犯罪利用から解放するための幅広い取り組みの一環です。
資金受取および転送の代替手段
TNVaKWアドレスの凍結にもかかわらず、Huione Guaranteeは他の手段を通じて活動を続けています。彼らは新しいビジネスアドレスTQuFSvを有効化し、凍結されたアカウントから約114,800 USDCを転送しました。さらに、彼らの旧オペレーションアドレスTL8TBpも依然としてアクティブで、過去6か月間にわたりさまざまな金融取引を円滑にしています。
結論
テザーの違法活動に関連する大量のUSDTの凍結は、暗号通貨市場における財務犯罪と戦う上で重要な一歩です。しかし、Huione Guaranteeが代替アドレスを通じて継続的に活動を行っていることは、絶え間ない警戒と強固な規制措置の必要性を強調しています。暗号市場が進化する中で、セキュリティと合法性を確保することは、デジタル金融における信頼と安定を育むために非常に重要です。
