- 仮想通貨の世界は混乱の渦中にあります。カンボジアのコングロマリットであるHuioneグループが運営するマーケットプレイス「Huione Guarantee」を通じて、3億500万ドルのDMMビットコインハックから盗まれた3,500万ドル以上の資金が洗浄されました。
- Huione Guaranteeは、カンボジアの支配層と密接に関連しており、東南アジアでの違法な金融活動の主要な拠点とされています。
- 専門家たちは、このハッキングとその後の資金洗浄の背後には、北朝鮮の悪名高いラザルスグループが関与している可能性が高いと指摘しています。
悪名高いDMMビットコインハックと、それに関与する可能性がある北朝鮮のラザルスグループに関わる、Huione Guaranteeプラットフォームを巻き込んだ大規模な仮想通貨の洗浄スキャンダルの詳細をお伝えします。
Huione Guaranteeプラットフォームを介した大規模な資金洗浄
週末にかけて、ステーブルコイン発行者Tetherは、トロンネットワーク上の29.6百万USDTを含むウォレットをブラックリストに追加する重要な措置を取りました。オンチェーン分析者のZachXBTによれば、このウォレットはDMMビットコインのハックから3日以内に約1,400万ドルが盗まれて受け取っています。この行動は、北朝鮮のラザルスグループによって過去に行われたと疑われる、巧妙に計画された洗浄スキームを示唆しています。
洗浄作業のメカニズム
ZachXBTによって明らかにされた洗浄プロセスは一連の複雑な手順を含んでいます。最初に、盗まれたビットコインがミキサーに預けられます。ミキシング後、トークンは引き出され、THORChainやAvalancheブリッジなどのプラットフォームを使用してイーサリアムやアバランチにブリッジされます。その後、これらの資金はUSDTに交換され、SWFTを介してトロンネットワークにブリッジされました。最終的に、これらの洗浄された資金はHuione Guaranteeに転送され、このプラットフォームの役割を固めました。
Huione Guarantee: 不法な金融活動の拠点
仮想通貨トレース企業Ellipticのさらに詳しい調査により、Huione Guaranteeのデポジット及びエスクローサービスは、特にUSDTを使用したディーププラットフォーム上のピア・トゥ・ピア取引に主に使用されていることが明らかになりました。このサービスの詐欺師たちによる多用は、詐欺行為を助長し「ピグ・バッチャリング」などの詐欺行為を含む重大な懸念を引き起こしています。
詐欺を助ける製品の提供
Ellipticの研究はまた、Huione Guaranteeのマーケットプレイスが、詐欺作業の中で労働者を監禁し拷問するために使用されるとされる機器を販売していることを指摘しました。催涙ガス、電気バトン、電子手錠などのアイテムがプラットフォーム上で公然と広告されており、犯罪活動と人権侵害に深く根ざしたネットワークであることを示しています。
結論
Huione Guaranteeを取り巻くこの新たなスキャンダルとDMMビットコインハック資金の洗浄は、仮想通貨に関連する金融犯罪の複雑でしばしば闇の一面を浮き彫りにします。北朝鮮のラザルスグループが関与している疑いが強まる中、国家アクターと違法なマーケットプレイスの融合が、強固な規制枠組みと国際的な執行機関間の協力強化の必要性を強調しています。仮想通貨の世界が進化し続ける中、このような悪意ある活動から保護するためのメカニズムも、透明で安全な金融環境を確保するために進化する必要があります。
