- 中国人富豪郭文贵氏が、米国の陪審によって詐欺や恐喝などの罪で有罪判決を受けました。
- 米国検察官のダミアン・ウィリアムズは、郭文貴氏が詐欺、証券詐欺、有線詐欺、マネーロンダリングなどの罪で有罪判決を受け、数十年の懲役に直面していることを発表しました。
- 郭氏は2023年3月に、オンラインフォロワーを誤った投資の約束で騙し、10億ドルを超える詐欺スキームを主導した疑いで逮捕されました。
元中国人富豪郭文贵氏によって巧みに仕組まれた大規模な仮想通貨詐欺の一端を明らかにします。
中国人富豪が大規模な詐欺事件で有罪判決
広く報道された法的手続きにおいて、中国政府に批判的なことで知られる中国人実業家郭文贵氏が、多数の罪で有罪判決を受けました。2014年に中国から退去したと主張する郭氏は、中国のディアスポラ（移住民）の中で多くのオンラインフォロワーを得ていましたが、彼らを利用して大規模な詐欺を行っていました。
不正に得た資金による豪華な生活
検察官によると、郭氏は盗まれた資金を使い、50,000平方フィートの大邸宅に住み、100万ドルのランボルギーニを運転し、3700万ドルのヨットで豪華な生活を享受していました。これは、詐欺に遭ったフォロワーたちの経済的な苦難とは対照的でした。
大規模な仮想通貨詐欺の発覚
2023年3月の郭氏の逮捕により、彼がヒマラヤ取引所を通じて行った仮想通貨詐欺が明るみに出ました。米国司法省（DOJ）によれば、郭氏は被害者から2億6200万ドル以上を騙し取り、この詐欺に関連する21の銀行口座から約6億3400万ドルが押収されました。
証券取引委員会（SEC）の告発
SECは、郭氏が「Hコイン」または「ヒマラヤコイン」として知られる仮想通貨証券を使って詐欺計画を運営していたと告発しました。彼はコインの価値が20%の金によって保証されていると虚偽の主張をし、投資家に対して潜在的な損失を個人的に補償すると約束していました。これらの誤った主張により、投資家は数億ドルを詐欺に投入しました。
弁護側の主張
裁判中、郭氏の弁護士は、抑圧的な制度から資金を移転するために仮想通貨を使用せざるを得なかったと主張しました。しかし、この主張は陪審員には受け入れられず、最終的に彼は12件中9件の詐欺罪で有罪判決を受けました。
結論
郭文贵氏の有罪判決は、金融詐欺との闘いにおける重要な勝利を意味します。これは、特に変動の激しい仮想通貨の世界では、投資機会を慎重に精査する必要性を投資家に強く思い起こさせるものです。郭氏が長期にわたる懲役に直面する中、この事件は金融取引の中での誠実さと透明性の重要性を強調しています。
