- Binanceは、台湾当局と協力して、62万ドル相当の大規模なマネーロンダリング業務を解体する。
- この作業は、高度な暗号フローアナリシス技術を使用して、スキームに関与する容疑者を特定し逮捕するのに役立った。
- 「私たちの約束はビジネスを超えており、より安全な金融エコシステムの構築に関わります」とBinanceのスポークスパーソンは述べている。
Binanceの役割を探ることで、数百万ドル規模のマネーロンダリング業務を阻止するプロセスの複雑な詳細を探求してください。
作業の公開：金融犯罪に対する協力的な攻撃
金融犯罪に対する重要な取り締まりで、Binanceの金融犯罪コンプライアンスユニット（FCC）は台湾の法執行機関と連携して複雑なマネーロンダリングスキームを解体しました。 偽造文書や偽の身元証明書を伴うこの作業は、デジタル時代の金融犯罪の洗練される増加を示しています。
暗号フローアナリシスの技術力
この作業の成功の中心となったのは、Binanceが暗号通貨フローアナリシスを巧みに活用したことです。 この技術は、不規則な取引パターンを特定し、それらを容疑者と結びつけることを可能にし、デジタルツールがサイバー犯罪への取り組みで不可欠になっていることを示しています。
グローバルな法執行機関の能力強化
この作業の後、Binanceは、法執行機関の能力を向上させるためのグローバルなトレーニングプログラムを開始しました。 このプログラムは、オフィシャルがサイバー犯罪や金融犯罪に効果的に対処し、起訴する知識を身につけることに焦点を当てています。
