- Bitzlato暗号通貨取引所の創設者は、無許可の資金送金業務を運営したとして、18か月の刑を言い渡されましたが、これはすでに服役した期間です。
- Anatoly Legkodymovは、昨年、違法なギャンブルや麻薬関連の活動から得た7億ドル以上の利益を隠すプラットフォームを運営していたことを認めました。
- 裁判長のEric Vitalianoは、Legkodymovが拘留されていたブルックリンの都市拘置センターの厳しい状況を考慮し、「ここはひどい場所であり、裁判所はそれを考慮している」と述べました。
Bitzlatoの創設者であるAnatoly Legkodymovは、無許可の暗号通貨取引所を運営し、違法取引で7億ドル以上を処理した罪で18か月の刑を受けました。
Bitzlato創設者の無許可暗号通貨取引に対する判決
暗号通貨取引所Bitzlatoの創設者であるAnatoly Legkodymovは、無許可の資金送金業務を運営したとして18か月の刑を言い渡されました。これはすでに服役済みの期間です。Legkodymovは、違法なオンラインギャンブルや麻薬取引から得た7億ドル以上の資金を隠す事業を運営していたことを認めました。
拘置センターの厳しい環境
裁判長のEric Vitalianoは、ブルックリンの都市拘置センター（MDC）での過酷な状況を認めました。Vitaliano裁判長はMDCを「ひどい場所」と表現し、判決中にその状況を考慮しました。興味深いことに、FTXの創設者であるSam Bankman-Friedも詐欺の罪で同じ施設で25年の刑を受けました。
法的結果と資産の没収
罪状認否合意の一環として、Legkodymovはフランス当局によって押収された暗号資産2,300万ドル相当の請求権を放棄しました。Bitzlatoの取引所は2023年1月23日に国際的な取り組みの一環として米国、スペイン、ポルトガル、欧州警察庁（Europol）を含む複数の国によって解体されました。
ユーザー監視の欠如
検察は、Legkodymovのプラットフォームがロシアのダークウェブ市場であるHydra Marketでの暗号通貨取引を容易にしたと主張しました。BitzlatoのユーザーがHydra Marketの取引について頻繁に助けを求め、偽名で取引していたことを示す証拠が提供されました。2019年5月のメッセージで、Legkodymovは同僚に、多くのBitzlatoユーザーが「犯罪者」と認めていました。自身の行為を振り返り、Legkodymovは裁判所に対し、「私は今では、会社の創設者としてもっとできたはずだ」と述べました。
広範な暗号通貨取り締まりの取り組み
2023年1月17日にマイアミで逮捕されたLegkodymovは、国際的な取り締まりの一環としてBitzlatoを閉鎖するために行われた作戦の一部でした。Europolは、Bitzlatoが処理した資産の約46％、約10億9000万ドルが違法活動に関連していると報告しました。疑わしい取引の多くが外国資産管理局（OFAC）の制裁対象のエンティティやサイバー詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、児童搾取材料に関連していると指摘されました。
米国司法省の暗号通貨取締り
この事件は、国家暗号通貨取締りチームが先導する米国司法省の暗号通貨の犯罪利用を取り締まるための大規模な取り組みの一部です。この取り締まりはBitzlatoにとどまらず、昨年のBinance Holdings Ltd.およびCEOのChangpeng Zhao（CZ）との和解に象徴されています。CZはマネーロンダリング防止法違反および米国制裁違反を認め、Binanceの運営継続を許可しました。
結論
Legkodymovの判決は、暗号通貨業界の違法行為を規制し、軽減するための国際的な法執行機関の取り組みが強化されていることを示しています。規制の厳格な監視が強まる中、暗号通貨セクターはその信頼性と持続可能性を確保するために、厳しいコンプライアンス要件に適応する必要があります。
