- Moneroのようなプライバシー志向のコインが登場しても、ビットコインは依然として犯罪者によって最も利用される暗号通貨として存在しています。
- Europolのインターネット組織犯罪脅威評価報告書は、金融犯罪が暗号通貨の主な違法な使用方法であることを強調しています。
- 報告書は、プライバシーコインであるMoneroと比較して使いやすいビットコインがランサムウェア攻撃で好まれることに対する懸念を示しています。
この記事では、犯罪活動における暗号通貨の興味深い動態について掘り下げ、現在の傾向や将来に向けた潜在的な影響について光を当てます。
犯罪活動におけるビットコインの普及が警鐘を鳴らす
ビットコインはサイバー犯罪者の選好する暗号通貨としての地位を揺るぎなく保っています。ランサムウェアや投資詐欺に関与する技術に不慣れな個人によって、そのアクセスの容易さと使い慣れた感覚が採用の主な動機となっています。プライバシーコインの魅力が増す一方で、ビットコインの流動性とより安定した資産への換金の容易さが、不正行為の主要な資産としての地位を確固たるものにしています。Europolの最近のデータによれば、これらの犯罪者は、市場の変動リスクを軽減するために不正に得たビットコインを頻繁にステーブルコインに変換しています。
暗号通貨を利用した詐欺的な投資スキームの急増
報告書では、さまざまな暗号通貨の価格上昇と顕著なメディア報道によって、詐欺的な投資活動が明らかに増加していると指摘しています。これらのスキームにおける顕著なパターンは、特にTron（TRX）ネットワーク上で、米ドルにペッグされたステーブルコインTether（USDT）の利用です。このネットワークが選ばれる理由は、低い取引コストが挙げられます。このため、財務犯罪の加害者には魅力的な選択肢となっています。さらに、違法取引におけるオルトコイン（アルトコイン）の利用が急増しており、アンダーグラウンドバンキングシステムや暗号通貨デビットカードが、ATMを通じたデジタル資産の即時現金化の手段として人気を集めています。
サイバー犯罪者の間で高まるMoneroの魅力
ビットコインの支配力が続いている一方、Europolの報告書はサイバー犯罪者の間でMonero（XMR）への依存が増していることを指摘しています。Moneroはその強力なプライバシー機能で知られており、取引や身元を隠すことを求める individualsにとって好まれています。2024年1月、ウクライナで発覚した精巧なクリプトジャッキングオペレーションでは、Monero、Ethereum（ETH）、Toncoin（TON）を含む約1.8百万ユーロ（195万ドル）相当の暗号通貨が密かに採掘されていたことが明らかになりました。これにより、Moneroが違法活動の分野で重要性を増していることが浮き彫りになっています。
法執行における分散型技術の課題
Europolの調査結果は、Web3、ブロックチェーン、P2P（peer-to-peer）ネットワークなどの分散型技術がもたらす複雑さも明らかにしています。これらの技術進化は匿名取引に適したアーキテクチャを提供し、当局が犯罪者を追跡し捕捉する努力を複雑にしています。バーチャル資産サービスプロバイダーが法令順守せず、または海外で運営される場合、違法活動を追跡する上で法執行機関は大きな障害に直面します。厳格なプライバシー法とエンドツーエンド暗号化（E2EE）されたコミュニケーションプラットフォームはこれらの課題を一層悪化させ、機関が犯罪ネットワークに潜入し監視することを効果的にするのが難しくなっています。
結論
犯罪組織でのビットコインの持続的な利用は、世界の金融当局にとって大きな懸念となっています。Moneroのようなプライバシーコインが匿名性の機能のために勢いを増している一方で、ビットコインの流動性がサイバー犯罪者にとって主要な選択肢であることに変わりありません。分散型技術の進化する景観は法執行機関に新たな課題をもたらし、暗号関連の犯罪に対抗するためには革新的なアプローチと国際的な協力が必要です。今後、警戒強化と適応戦略が、暗号通貨の違法使用に関連するリスクを軽減する上で重要となるでしょう。
