- BitCloutの創設者、ナーデル・アルナジは、何百万ドルにも及ぶ詐欺的暗号スキームを企てたとして起訴されました。
- SECは、アルナジが投資家の資金を悪用し、未登録の資産提供を行ったと主張しています。
- アルナジはBitCloutを分散型プロジェクトとして偽装し、規制の監視を回避しようとした疑いがあります。
SECはBitCloutの創設者ナーデル・アルナジを、未登録の提供および資金の流用を含む2億5700万ドルの暗号詐欺で起訴しました。
BitClout創設者に対するSECの起訴
米国証券取引委員会(SEC)は、ソーシャルメディアプラットフォームBitCloutの背後にいるナーデル・アルナジを、2億5700万ドルを超える不正な暗号通貨スキームを組織したとして正式に起訴しました。SECによると、アルナジはBitCloutのネイティブトークンであるBTCLTの未登録の提供および販売を行い、資金の利用目的について投資家を欺いたとされています。
投資家資金の不正利用
SECの訴状によれば、アルナジは投資家に対し、彼らの資金は個人的な利益には使われないと保証していました。しかし、彼は報告によれば700万ドル以上を個人的な費用、例えばビバリーヒルズの高級邸宅の賃貸や家族への大口の現金贈与に流用していたとされています。この資金の明白な悪用は、彼の活動の詐欺的な性質を浮き彫りにし、使用された欺瞞的な手法を際立たせています。
規制監視を回避するための取組み
さらに問題を複雑化させるために、アルナジはBitCloutを中央集権的な統制主体がない分散型プロジェクトとして提示し、規制監視を回避しようとしました。彼は「Diamondhands」という仮名を使用し、分散型の幻想を作り出そうとしました。さらに、彼はBTCLTトークンが証券ではないと主張するために、プロジェクトの歪曲された表現に基づく法的意見を取得したとされています。
SEC執行部のグルビル・S・グレワル氏の声明
SECの執行部ディレクターであるグルビル・S・グレワル氏は、同庁が表面的なラベルではなく経済的な現実に基づいて調査を行うことへのコミットメントを強調しました。グレワル氏は、誤解を招く行為や規制の枠組みを回避しようとする試みは容認されないと強調し、SECが違反者を責任追及するために断固としていることを述べました。
刑事告発と法的影響
並行して、ニューヨーク南部地区の米国連邦検察官事務所はアルナジを刑事告発しました。さらに、SECの訴状には、アルナジの妻、母親、完全所有の法人を、彼らが受け取ったとされる投資家資金の救済被告として名前が挙げられています。この多面的な法的アプローチは、アルナジおよびその関係者に対する告発の深刻さを示しています。
バイナンス事件の進展
関連ニュースとして、SECは進行中のバイナンス、Binance.US、およびそれらの共同創設者であるチャンポン・ジャオに対する訴訟において、訴状を修正しました。この修正は、米国コロンビア特別区地方裁判所に提出された共同ステータス報告で明らかにされたもので、ソラナ、カルダノ、ポリゴンなどの第三者暗号資産証券の分類に関するものです。SECの訴状の更新は、暗号通貨業界における規制コンプライアンスを追求する上での戦略の進化を反映しています。
結論
ナーデル・アルナジに対する告発は、暗号通貨分野における詐欺行為に対処するためのSECの厳格なアプローチを浮き彫りにしています。この事件の進展は、投資家に対して徹底的なデューデリジェンスを行うことの重要性を再認識させ、業界関係者に対して規制基準を遵守する必要性を強調しています。進化する法的環境は、暗号通貨プロジェクトの将来の行動および既存の法律とのコンプライアンスに大きな影響を与えるでしょう。
