- 米国証券取引委員会（SEC）は、元ソーシャルメディアプラットフォームBitCloutの創設者ナーディール・アル-ナジ氏に対して起訴しました。
- SECによれば、アル-ナジ氏は約2億ドルを超える未登録仮想通貨オファリングを伴う大規模な詐欺計画を組織しました。
- 彼は投資家に対して資金の使用について誤解を招く説明をし、多くの投資家資金を個人的な出費に使用したと非難されています。
SECは、BitCloutの創設者を2億5700万ドルの仮想通貨詐欺計画を組織し、投資家を誤導し、資金を個人的な出費に流用したとして非難しています。
SECによるナーディール・アル-ナジ氏への詳細な告発
米国証券取引委員会（SEC）は、現在は存在しないソーシャルメディアプラットフォームBitCloutの創設者ナーディール・アル-ナジ氏に対して重大な告発を行いました。SECの訴状によると、アル-ナジ氏は未登録のトークンオファリングを通じて2億5700万ドルを集めた詐欺的な仮想通貨計画を企んだとされています。投資家はこれらの資金の使用について誤解を招かれ、700万ドル以上がビバリーヒルズの賃貸物件や家族への大規模な現金贈与などの個人的な贅沢品に使用されたとされています。
投資家資金の流用
SECの訴状では、アル-ナジ氏が収益を個人的な報酬に使用しないと投資家に誤って保証したことが強調されています。しかし、この保証に反して、アル-ナジ氏は個人的な支出に多額の資金を流用したとされています。これらの行動は、投資家の信頼を裏切るだけでなく、連邦証券法にも違反しています。このような贅沢な支出は、投資家の信頼のひどい利用を示しており、仮想通貨市場の監督において現在存在する規制のギャップを浮き彫りにしています。
規制逃れの戦術
また、SECはアル-ナジ氏がBitCloutを企業構造のない分散型プロジェクトとして見せかけることで規制の目を逃れようとしたと非難しています。ダイヤモンドハンズという偽名を使用して、規制当局を欺くために自主性と分散化の幻想を作り出そうとしました。さらに、SECは、アル-ナジ氏がBTCLTトークンが証券ではないと主張する法的意見を取得し、証券法を回避しようとしたと主張しています。
SECの執行措置が示す経済への実際の影響
SECの執行部門のディレクター、Gurbir S. Grewal氏は、同庁がこのようなケースを調査する際に「表面的なラベル」よりも経済的現実を重視していることを強調しました。SECの訴状は、アル-ナジ氏が登録および反詐欺条項に関連する連邦証券法を違反したと非難しています。さらに、ニューヨーク南部地区の米国検事局も並行してアル-ナジ氏を起訴しており、この疑惑の詐欺に対処するための協調的な法的努力を示しています。
家族および関連エンティティの関与
SECの訴状は、アル-ナジ氏の妻、母親、および完全所有するエンティティも被告として名指ししています。これらの当事者は投資家資金を受け取ったとされており、このケースに関連する法的状況をさらに複雑にしています。この告発の側面は、単一の個人を超えた受益者の広範なネットワークに広がる陰謀の広がりと多面的な性質を強調しています。
BinanceケースにおけるSECの修正訴状
別の関連する開発として、SECはBinance、Binance.US、および共同創設者Changpeng Zhaoに対する進行中のケースにおいて訴状を修正することを決定しました。この修正はSolana、Cardano、およびPolygonなどの第三者仮想通貨証券に関するものです。SECは現在、これらの資産の証券性を現時点で裁判所が判断する必要はないと主張しており、これによりBinanceが以前に提出した解任申立に対応するための戦略的変化が示されている可能性があります。
結論
済書のSECによるナーディール・アル-ナジ氏への告発および進行中のBinanceに対するケースは、仮想通貨スペースの規制に対する同庁の積極的な立場を強調しています。これらの法的措置は、仮想通貨プロジェクトにおける規制の遵守と透明性の重要性を思い起こさせるものです。投資家は市場に参加する際に、信頼できる情報を求め、慎重である必要があります。これらのケースが進展するにつれて、仮想通貨分野における将来の規制アプローチにとって重要な前例を設定する可能性があります。
