DOJがBitcoin（BTC）およびEthereum（ETH）を巻き込む7300万ドルの暗号通貨洗浄陰謀を取り締まる

米国当局は、2人の外国人を77億ドル相当の暗号通貨投資詐欺を洗浄した容疑で起訴しました。この進展は、米国司法省（DOJ）が金曜日に発表し、2人の容疑者に対するカリフォルニア中部地区での起訴状が公開されたことで知らされました。 米国の副司法長官リサ・モナコは、「暗号通貨投資詐欺は、仮想通貨とオンライン通信の国境を越えた性質を悪用して被害者を詐欺します」と述べています。 最近の77億ドルの暗号通貨洗浄計画取り締まりを探求し、世界的な金融安全保障に与える影響に注目してください。77億ドルの暗号通貨洗浄計画がバストされました。DOJはプレスリリースで、暗号通貨洗浄事件の容疑者の身元を確認し、それぞれ42歳と38歳の中国国籍の男性のダレン・リとイチェン・チャンを名前で発表しました。中国とセントクリストファー・ネーヴィスの二重国籍のリは、4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後、カリフォルニア中部地区に移送されました。一方、チャンは木曜日にカリフォルニアでロサンゼルスで逮捕されました。 洗浄作業の詳細。2人は豚肉詐欺に関与しているとされ、詐欺師は被害者を説得してあるという暗号通貨スキームに大金を投資させます。投資がかなりのものになると、詐欺師は資金と共に消えて、被害者に大きな損失をもたらします。裁判所の文書によると、リとチャンはこれらの暗号詐欺の収益を洗浄した国際的なシンジケートを管理していました。被害者は、負けた大金を貝殻会社が管理する米国の銀行口座に送金しようと騙されます。その後、これらの資金は国内外の口座、および暗号通貨取引所に移動され、これらの違法に得た利益の出所や取引履歴を隠すために行われます。グローバルインパクトと法的結果。これまでに、7700万ドル以上がバハマのデルテック銀行の貝殻アカウントに送金され、それがテザー（USDT）に換金されました。さらに、この詐欺の一環として暗号通貨ウォレットが3億4100万ドル以上のバーチャルアセットを受け取りました。これらの逮捕は、国際および米国のパートナーからの支援を通じて可能になり、司法省は全サイバー犯罪エコシステムを妨害し、すべての金融市場を横断した詐欺を阻止するための継続的な取り組みを反映しています。現在、リとチャンはマネーロンダリングの共謀と6件の国際マネーロンダリングの罪に直面しています。有罪判決が出れば、それぞれの最高刑は1件あたり最大20年の懲役を科される可能性があります。 結論 この事件は、暗号通貨詐欺の高度な洗練化と、これらの金融犯罪の撲滅における国際協力の必要性を強調しています。デジタル資産への投資に伴うリスクと、投資家を保護するための規制およびセキュリティ対策の重要性を示す厳しいリマインダーとなっています。関連記事：Bitcoin Drainer Ends Operations：BTCの悪名高いハッカーのミッション完了もお忘れなく、最新の暗号通貨ニュースに関する情報を入手するために、当社のTwitterアカウントとTelegramチャンネルの通知を有効にすることを忘れないでください。