- 米国証券取引委員会（SEC）と司法省（DOJ）は、暗号資産に関する詐欺的な計画を企てたとして、ナダー・アル＝ナジ（Nader Al-Naji）を起訴しました。
- アル＝ナジは、未登録のBitCloutネイティブトークン（BTCLT）の販売を通じて、虚偽の名目で2億5700万ドル以上を調達したとされています。
- 特に、これらの資金のうち700万ドル以上を個人的な支出に使用したと報告されています。
BitCloutを通じて数百万ドル規模の暗号詐欺を実行したとされるナダー・アル＝ナジに対するSECとDOJの最近の起訴の詳細をご覧ください。
SECとDOJ、数百万ドル規模の暗号詐欺事件でナダー・アル＝ナジを起訴
SECとDOJは最近、ソーシャルメディアプラットフォームBitCloutとその暗号通貨BTCLTの管理に関連してナダー・アル＝ナジを詐欺で起訴しました。アル＝ナジは、未登録のBTCLTの提供および販売を通じて2億5700万ドル以上の資金を調達したとされています。投資家はこれらの資金が個人的な利用に充てられないように誤解に導かれました。
投資家資金の個人的流用の疑い
SECの訴状によると、アル＝ナジは調達した資金のうち700万ドル以上を個人的な支出に使用したとされています。これにはビバリーヒルズの豪華な邸宅の賃貸や家族への多額の贈与が含まれます。これは投資家に対してプロジェクトの開発に資金が使われると約束したことに反しています。
規制監視を避けるための努力
SECはさらに、アル＝ナジがBitCloutを規制の監視を避けるために分散型プロジェクトとして提示したと主張しています。彼は「ダイヤモンドハンズ」（Diamondhands）の偽名を使用し、プロジェクトが独立しているかのような誤った印象を与えようとしました。この分散型の外見は投資家と規制当局を誤解させるために利用されました。
BTCLTの法的地位の誤表現
アル＝ナジは彼の計画に信頼性を与えるため、有名な法律事務所から虚偽の情報に基づく法的意見を取得しました。この意見では、BTCLTトークンが連邦法の下で証券として分類される可能性が低いとされました。さらに彼はこの意見を投資家に誤って伝え、法的遵守要件を回避するために欺瞞的な戦略を採用していたと報告されています。
公式声明とさらなる法的措置
SECの執行部門のディレクターであるガーバー・S・グレワル（Gurbir S. Grewal）は、起訴の深刻さを強調し、「我々の訴状にあるように、アル＝ナジは連邦証券法を回避し、投資家を欺こうとしましたが、その試みは誤りです。SECの詳細な訴状に示されているように、我々は経済的な現実に基づいて判断します。」と述べました。
SECの起訴に加えて、アル＝ナジの妻、母親、およびいくつかの完全所有子会社も弁護士として名指しされており、投資家資金の不適切な使用に関与しているとされています。一方、ニューヨーク南部地区の米国検事局も並行して調査を開始し、アル＝ナジに追加の起訴を行っています。
結論
ナダー・アル＝ナジに対する訴えは、急速に進化する暗号市場において、特に規制が無視された場合に投資家が直面するリスクを強調しています。SECとDOJの行動は、暗号通貨業界における透明性と法的遵守の重要性を浮き彫りにしています。投資家は詐欺的な計画に巻き込まれないよう、新たなデジタル資産に関与する際には注意を払い、徹底したデューデリジェンスを行うことが求められます。
