- オーストラリアの検察は、Crypto.comユーザーが偶然に受け取った700万ドルを不適切に使用したとして、刑務所収監を求めています。
- 2021年5月、Crypto.comの従業員のスプレッドシート入力ミスにより、控えめな返金ではなく680万ドルがThevamanogari ManivelとJatinder Singhに誤って送金されました。
- このエラーは2021年12月の内部監査まで発覚せず、その間に多額の投資や贈与が行われました。
検察は、誤って700万ドルを送金したCrypto.comユーザーの不正使用を強調し、厳格な金融システムチェックの必要性を訴えています。
誤送金が法的対立を引き起こす
Crypto.comは、控えめな100ドルの返金を発行する代わりに、誤って680万ドルをユーザーのThevamanogari ManivelとJatinder Singhに送金してしまいました。このエラーは、2021年5月にCrypto.com従業員がExcelスプレッドシートに誤った口座番号を入力したことに由来します。このミスは初期チェックをすり抜け、2021年12月の定期的な内部監査中にのみ表面化しました。その時までに、Singhは既に複数の不動産投資や友人への100万ドルの贈与に資金を利用していました。
法的影響と弁護論
検察官のキャンベル・トマスンは、この事件に関わる巨額の金額が偶然の犯罪の範囲を超えているとして、収監を強く求めました。これに対し、Singhの弁護士マーティン・コズロウスキは、被告人が不正な取引に気づいた時には既に遅かったと主張し、この資金は何ヶ月も後にしかエラーに気づかれなかった大企業からのものであると述べました。コズロウスキは、行動は混乱から来たものであり、悪意からではなかったと強調しました。
未回収の資金と金融システムの脆弱性
検察側の主張の重要な要素は、送金された資金のうち490万ドルしか回収されておらず、多額の金額が海外に送金されたという点です。この事件は、多額の資金を含む金融取引の脆弱性を浮き彫りにし、厳格な管理とモニタリングの枠組みが必要であることを強調しています。
暗号通貨業界と規制の広範な影響
Crypto.comの事件とその誤送金の処理は、オーストラリアでのより大きな傾向を反映しています。オーストラリア取引レポート分析センター（AUSTRAC）によると、これらのデジタル資産が提供する匿名性と迅速性のため、暗号通貨の犯罪利用が増加しているとのことです。この事件は、暗号通貨取引に関連するリスクを軽減するための強化された規制措置の必要性について重要な疑問を投げかけています。
結論
Crypto.comによる誤送金700万ドルは、重大な法的および倫理的な問題を引き起こし、堅固な金融安全策の重要性を強調しています。検察が不正使用の重大さを反映するために収監を求めている中、この事件は暗号通貨分野に内在する強力なリスクを示しています。AUSTRACのような規制当局が強調するように、この事件は、将来の同様の事例を防ぐために金融システムの厳格な監視が必要であることを示す警鐘となります。
