- 米国上院議員は、シークレットサービスにデジタル資産犯罪に対抗するための追加権限を付与する新しい法案を提出しました。
- この取り組みは「2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング撲滅法」として知られ、暗号通貨の悪用を抑制することを目的としています。
- 「私たちの法案は、シークレットサービスが複雑なデジタル資産犯罪に取り組むために必要なリソースを確保します」とコルテス・マスト上院議員は述べました。
この記事では、デジタル資産に関わる金融犯罪に対抗するシークレットサービスの能力を強化するための新しい立法措置について、その重要な側面と提案された法律の影響を掘り下げます。
提案された法律の詳細
エイミー・クロブチャー、チャック・グラスリー、キャサリン・コルテス・マストの上院議員が提出したこの法律は、シークレットサービスにデジタル資産に関連する犯罪を調査する強化された権限を与えることを目的としています。これには、金融機関の詐欺、構造化された金融取引、無許可のマネートランスミッティング業務などの問題に対処することが含まれます。
主要な条項と目的
この法案は、デジタル資産を通じて促進されるマネーロンダリングを検出し防止する上での法執行機関の効果を評価するために、1年以内に政府責任報告書（GAR）を作成することを義務付けています。この重要な報告書は、将来の規制措置や法執行戦略のベンチマークを提供します。
シークレットサービスの強化された能力
シークレットサービスのサイバー調査部門は、2004年以来、サイバー犯罪と戦う最前線に立っています。2020年には、電子犯罪タスクフォースと金融犯罪タスクフォースを統合し、サイバー詐欺タスクフォースを設立しました。この再構築された組織は、機関間の協力と専門知識を強化し、金融主導のサイバー犯罪に取り組んでいます。
より大きな脅威評価の必要性
チャック・グラスリー上院議員は、マネーロンダリングやその他の違法行為に関与する汚れた金融機関を特定し対象とするために、高度な脅威評価が不可欠であると強調しました。デジタル通貨の普及によって新たな課題が生じ、これらの強化された規制および調査措置が必要となっています。
超党派の支持と歴史的背景
特に、2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング撲滅法は超党派の支持を得ており、急速に進化するデジタル通貨市場に伴うリスクが広く認識されていることを示しています。今年の初めには、類似の提案が超党派の議員グループによって提出され、暗号経済を規制するための強力な立法フレームワークの必要性が強調されました。
以前の立法努力
暗号通貨およびマネーロンダリング問題に取り組む最前線に立ってきたコルテス・マスト上院議員は、以前にも抜け穴を排除し、暗号通貨事業が厳格な政府規制を遵守することを確実にするための法律を提出しました。これらの取り組みは、司法省、証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）などの機関の行動に見られるように、暗号関連の犯罪と戦うための政府全体のプッシュと一致しています。
現在の市場状況と金融影響
この新しい法律提案の重要性は、Chainalysisの最近のデータによって裏付けられており、2023年に不正アドレスが220億ドル以上の暗号通貨を洗浄したと推定されています。これは前年から大幅に減少していますが、それでもなお多額の金額です。現金がマネーロンダリング活動において依然として重要な役割を果たしている一方で、デジタル資産が不正な金融取引の手段として台頭していることは無視できません。
結論
要約すると、2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング撲滅法は、シークレットサービスに複雑で進化するデジタル資産犯罪に対抗するための必要なツールを提供するための重要な一歩を示しています。デジタル通貨がますます重要性を増す中で、このような立法措置は、金融システムと国家の安全を守るために不可欠です。
