- アメリカ証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨詐欺を指揮したとしてNovaTech Ltd.とその経営陣であるシンシアとエディ・ペティオンに対して法的手続きを開始しました。
- この詐欺は、主にハイチ系アメリカ人コミュニティからの投資家を含む20万人以上に影響を及ぼしたとされ、その広範な影響が浮き彫りになりました。
- SECのフォートワース地域事務所長エリック・ワーナーは、この詐欺行為によって大きな財務損失が生じたことを指摘し、SECがこのスキームの主催者だけでなく、その促進者も追及する決意を示しました。
SECは、NovaTech Ltd.に対して6億5千万ドルを超える仮想通貨詐欺の容疑をかけ、世界中の数千人の投資家に多大な財務影響を与えたことを強調しています。
SEC、6億5千万ドルの仮想通貨ポンジースキームを主張
SECの最近の告発では、NovaTechとその経営陣が2019年から2023年にかけて6億5千万ドル以上の仮想通貨資産を不正に集めたとされています。ペティオン夫妻はNovaTechをマルチレベルマーケティング（MLM）と仮想通貨投資プログラムとして宣伝し、投資家に対して資金が暗号通貨と外国為替市場で即座に利益を生むと約束していました。しかし、SECの主張によれば、投資家の大部分の資金は本来の投資に使用されず、既存の投資家への支払いとプロモーターへのコミッションに流用されました。
投資家資金の不正流用と個人利益
投資家に対する約束を果たす代わりに、NovaTechは集めた資金の大部分をペティオン夫妻の個人的な使用に流用した疑いがあります。スキームが崩壊する中、多くの投資家は資金を引き出すことができず、大きな財務的困難に直面しました。この新しい投資家の資金を以前の投資家に支払う典型的なポンジースキームのパターンは、NovaTechのリーダーシップが使用した欺瞞的な手法を浮き彫りにしています。
NovaTechプロモーターへの取締り
ペティオン夫妻に対する告発に加えて、SECはNovaTechの6人のトッププロモーター—マーティン・ジジ、ダピリヌ・ダンバー、ジェームス・コーベット、コリー・サンプソン、ジョン・ガロファーノ、マーシャ・ハドリー—も告発しています。これらの人物は、大規模な投資家ネットワークを勧誘し、アメリカとカナダの規制当局による以前の措置を無視していたとされています。
法執行と法的結果
SECの行動は、関与するすべての当事者に対して恒久的な法的結果を課すことを目指しています。この告発には、恒久的な差止命令救済、不正利益の返還、および民事罰が含まれています。注目すべき点として、ジジは容疑を認めず、部分的な和解に同意しました。彼は10万ドルの民事罰を支払い、証券法違反の再発を防ぐための措置を講じることに合意しました。ジジに対するさらなる罰金の解決は、裁判で決定される予定です。
結論
SECがNovaTech Ltd.とそのプロモーターに対して行った告発は、投資家を詐欺行為から保護し、そうした欺瞞を行う者とその促進者に責任を問うための継続的な取り組みを示しています。このケースが進行する中、投資家は非常に高いリターンを約束する投資機会に対して注意深く精査し、懐疑心を持つ重要性を再認識する必要があります。
