- 中国最高人民法院は、仮想資産を使用したマネーロンダリングを取り締まるための新たな措置を発表しました。
- この法律解釈は、暗号通貨を利用したマネーロンダリングに関する犯罪を起訴するための厳格な条件を定めています。
- 2019年から2024年にかけて、中国でのマネーロンダリングの起訴件数は20倍に増加しました。
中国の新しい厳格な規制が、暗号通貨に関連したマネーロンダリングのケースにどのように影響を与えているのか、そしてそれが世界の暗号市場にとって何を意味するのかを探ってみましょう。
中国の新しい反マネーロンダリング措置とその影響
中国最高人民法院の最新の法律解釈は、仮想資産の使用によるマネーロンダリング活動を対象とし、こうした犯罪を起訴するための厳格な条件を課しています。これらのガイドラインは、暗号通貨取引を不正に得た資金を隠すための戦術として分類し、既存の法的な抜け穴を閉じることを目的としています。この動きは、中国が仮想資産市場をより厳格に規制する取り組みの一環です。
起訴統計と増加する監視
2024年だけでも当局は1,391人をマネーロンダリングの罪で起訴しており、これは前年比で28.4％の増加を示しています。この統計は、中国が財務犯罪と戦うために努力を強化していることを物語っています。2019年以来、マネーロンダリングの起訴件数は2023年には3,000件に急増しており、これは20倍の増加です。最高人民検察院は、国家監察委員会や公安部と緊密に連携し、これらの取り組みの最前線に立っています。
中国の反マネーロンダリング推進の脈絡
新しい法的ガイドラインは、マネーロンダリング活動が起訴される厳しい条件を示しています。500万元を超える取引や、損失が250万元を超える取引は「重大な状況」と分類されます。さらに、この法律解釈は「自己洗浄」と「他人によるマネーロンダリング」の定義を拡大し、他の犯罪と共にマネーロンダリングが行われた場合の併合刑に関するガイドラインも導入しています。
ケーススタディ: プラス・トークンポンジスキーム
強化された規制対象に合わせて、プラス・トークンポンジスキームに関連する20億ドル相当のEthereumが最近移転され、政府の介入を示しています。これらの資金は、中国当局によって押収されたもので、2021年4月以降移動されていなかったため、中国政府が押収した暗号資産を売却するのではないかという憶測が飛び交っています。プラス・トークン詐欺は、最大の暗号スキャンの一つであり、最近の移転は、中国当局が財務犯罪と戦うための継続的な努力を示しています。
結論
中国の仮想資産を通じたマネーロンダリングを抑制するための新しい措置は、厳格な財務規制への取り組みを強調しています。起訴件数の爆発的な増加や強化された機関間協力を通じて、中国は金融犯罪対策において強力な手本を示しています。世界の暗号市場がこれを注視している中、これらの動向は他国にも同様の規制スタンスを取ることを促す可能性があり、デジタル資産に基づくマネーロンダリングの複雑さに対応するための強固な法的枠組みの必要性を強調しています。
