- インドは暗号通貨の景観において重要な変化の瀬戸際にあり、複数の海外取引所の運営再開の可能性が示唆されています。
- 最近の動向によると、インド金融情報機関（FIU-India）は4つの海外暗号通貨取引所からの要請を慎重に評価していることが示されています。
- 「少なくともそのうちの2つはFY25年末までに運営を再開する許可を受けると予想しています」と、審査プロセスに関与する情報筋が述べました。
この記事は、海外暗号通貨取引所に対するインドの規制姿勢の変化とその市場への影響を探ります。
規制の変化：海外取引所の新たな段階
FIU-Indiaは最近、国内での海外暗号通貨取引所の運営方法を再形成する可能性のある措置を講じました。BinanceやKucoinのような著名なプラットフォームの禁止解除は重要なポイントとなります。これらの取引所は現在、バーチャル資産サービスプロバイダー（VASP）としての承認を得ており、強化された監視とコンプライアンス措置の下で運営を行うことが可能です。
運営の基盤としてのコンプライアンス
FIU-Indiaは、マネーロンダリング防止（AML）規制の厳格な遵守に焦点を当てており、最近の承認プロセスで明らかになっています。機関内の情報筋は、徹底したデューデリジェンスが最も重要であると強調しました。「完全なデューデリジェンスを行った後でのみ、暗号通貨取引所がインドで運営することを許可します。私たちはコンプライアンスに非常に厳しいです」と、公式筋は述べました。これは、増大するデジタル経済における財務の健全性への規制当局のコミットメントを強調しています。
罰金と是正措置：取引所への警鐘
非遵守の取引所に対する施行措置は、インドの規制環境の厳しさを明確に示しています。例えば、Kucoinはコンプライアンスの問題に直面し、運営禁止を解除するために35.5ラク（約$43,000）という多額の罰金を支払いました。一方、BinanceはAML実践の失態により225万ドル（18.8クロール）という罰金を課されました。これらのプラットフォームが運営の健全性を維持するためには、高いリスクが絡んでいることが明らかです。
インドにおける暗号通貨の未来への影響
追加の海外取引所の運営再開の可能性は、FIU-Indiaの規制とコンプライアンスを実証できるかどうかにかかっています。規制機関がアプローチを変えることで、インドにおける暗号通貨市場はより構造化され透明性のあるものになる可能性があります。しかし、取引所は設定されたガイドラインに順応するための積極的な措置を講じ、コンプライアンス措置違反のリスクを避ける必要があります。
前進の道：コンプライアンス責任者の役割
興味深いことに、FIU-Indiaは海外取引所が別個のインド法人を設立する必要はないとしつつも、FIU-INDに登録されたコンプライアンス責任者を任命することを求めています。この措置は監督を強化し、必要な規制を遵守しながらインドで運営することを目的としています。コンプライアンス責任者は、取引の可視化を維持し、疑わしい活動を報告する上で重要な役割を果たします。これは、ユーザーと規制当局の両方に信頼感を醸成するために必要です。
結論
インドが海外暗号通貨取引所に対する姿勢を再評価する中、規制コンプライアンスへの強調は、安全で透明な市場を確保するためのコミットメントを示しています。進行中の審査プロセスと構造化されたコンプライアンスフレームワークの確立は、今後数年間で景観がどのように進化するかを左右するでしょう。暗号業界の関係者は、変化するこの規制環境をナビゲートするために情報を入手し、準備を整えておく必要があります。
