- 中国はマネーロンダリングリスクに対抗するため、規制の枠組みを積極的に強化しています。
- 全国人民代表大会常務委員会は、テクノロジーを活用した金融犯罪や暗号通貨関連のロンダリングに焦点を当てた新しい規定を導入しています。
- 法律委員会の王祥氏は、技術の進歩がマネーロンダリング活動の監視を複雑化していると認めました。
中国は暗号通貨マネーロンダリングとの戦いを強化し、高度な金融犯罪に対処するために法的枠組みを現代化しています。
暗号通貨マネーロンダリングに対する中国の立法推進
中国は一連の立法改正を通じてマネーロンダリングに対する立場を強化しています。全国人民代表大会常務委員会は、特に現代技術と暗号通貨に関連する犯罪をターゲットにする新しい規定を導入する予定です。この戦略的な動きは、中国の規制を国際基準に合わせ、暗号通貨に関連するマネーロンダリングリスクを軽減する国の能力を向上させることを目的としています。
金融犯罪に対する強化された規定
最新の改正では、マネーロンダリング犯罪を再定義し、7種類の元犯罪を追加することで、複雑な犯罪操作や組織犯罪に関連する活動を含む範囲を拡大しています。これらの更新は、技術の進歩を活用する犯罪者が使用する洗練された方法を対策するための包括的なアプローチを反映しています。これらの新しい規制の効果をさらに高めるために、中央銀行がこれらのリスクを監視および管理するための具体的なガイドラインの導入も行われています。
技術駆動型金融犯罪の検出における課題
法律委員会のスポークスマンである王祥氏は、急速な技術進歩によって金融犯罪の監視がますます困難になっていることを強調しました。彼は、新技術とビジネスモデルの進化がマネーロンダリング活動の検出と調査努力を著しく複雑化させていると指摘しました。この認識は、これらの進歩に対応するために法的枠組みの更新が必要であることを強調しています。
国際基準との同期
立法改正は中国の規制を世界のベストプラクティスに合わせることを目的としており、国際社会における国の地位を向上させます。暗号通貨に関連するマネーロンダリング活動を強化することで、中国はこれらの技術を悪用する犯罪組織への圧力を増加させることを目指しています。最高人民法院と最高人民検察院も、犯罪者が不正収益の出所と性質を隠すために使用する一般的な方法として、取引所を介した暗号通貨取引を特定する共同声明を発表しました。
結論
要するに、中国の立法強化は、特に暗号通貨を含むマネーロンダリングとの戦いを近代化するための重要な一歩となります。技術の進展によってもたらされる複雑さに対処することで、これらの更新は進化する犯罪の手口から金融システムを守ることを目指しています。中国が国際基準と規制を同期させることで、金融犯罪を防止し、法的および金融システムの健全性を向上させる決意を強化しています。
