- 米国証券取引委員会（SEC）は、投資家を欺き資金を不正利用したとして、詐欺的な暗号通貨プラットフォームNanoBitとCoinW6を公式に告発しました。
- 告発はニューヨーク東地区とカリフォルニア中央地区の地裁で行われ、SECがこの種の詐欺に対処する初の事例となりました。
- 投資家は、WhatsApp、LinkedIn、Instagramなどのソーシャルメディアを通じて「関係投資スキャム」の偽装の下で引き寄せられ、これがますます普及しています。
SECの告発は、これらのプラットフォームが虚偽の約束で投資家を引き寄せ、最終的には数百万ドルの資金を騙し取ったとする主張に基づいています。
NanoBitとCoinW6に対するSECの告発の詳細
SECは、NanoBitとCoinW6がソーシャルメディアや偽装されたロマンチックな関係を通じて、無実の投資家を捕らえるための巧妙な手口を展開したと非難しています。投資家は、合法的な金融専門家と関わっていると信じ込まされていましたが、実際には大規模な金融詐欺の罠にかけられていました。
詐欺の仕組み：ソーシャルメディアの操作と虚偽の約束
訴状によれば、詐欺的な手口は被害者の信頼と感情的な投資を利用して運営されていました。プロモーターはWhatsAppグループ、LinkedInネットワーク、Instagramコミュニティに侵入し、信頼性のある金融専門家として自分を偽装していました。たとえば、NanoBitは、潜在的な投資家にプラットフォームの正当性を保証するために、SEC登録ブローカーと提携していると偽って主張しました。この戦略的な欺瞞は、重大なリターンを約束する偽のICO（初期コイン提供）に投資家を引き込むためのものであり、これらのリターンは実現しませんでした。
暗号化セクターにおけるロマンス詐欺の影響
「ピッグバッチャリング」としても知られるロマンス詐欺は、暗号化セクター内で大きな懸念となっています。被害者は2020年から2023年初頭までに750億ドルに達する経済的損失を経験しました。SECの最近の行動は、これらの詐欺がリテール投資家に対する増大する脅威を強調しています。さらに、商品先物取引委員会（CFTC）は、連邦および州の規制当局と協力して、このエスカレートする問題に対抗する取り組みを強化しています。
NanoBitに対する具体的な告発
SECは、NanoBitの詐欺的な行為者が2023年10月から2024年6月までWhatsAppグループを利用し、金融業界の専門家を装ったと主張しています。彼らは偽の暗号通貨プラットフォームを通じて投資を奨励し、SECに登録されていると虚偽の主張をして安全性を約束しました。しかし予想されていた利益ではなく、投資家の資金は詐欺計画の参加者に転送され、香港にあるさまざまな銀行口座に200万ドル以上が移動されました。
CoinW6の詐欺活動の詳細
CoinW6の場合、プロモーターは裕福な若手専門家を装い、LinkedInやInstagramで被害者と交流し、しばしばWhatsAppでロマンチックな関係を築きました。彼らはステーキングやマイニングプロダクトを通じて日次で最大3%のリターンを約束しました。しかし、投資家の資金は迂回され、架空のアカウント残高や利益が表示されました。引き出しの試みが行われた際には、詐欺師は隠れた手数料を要求したり、法的な障害を主張してさらに被害者を操作しました。
結論
SECのNanoBitとCoinW6に対する行動は、現代の金融詐欺の巧妙さ、特に成長する暗号通貨の世界での巧妙さを痛感させるものです。ソーシャルメディアや作り上げられた個人関係を利用することで、これらの詐欺はリテール投資家に大きな損害を与えます。投資家はどんな投資機会に対しても、特にボラティリティの高い暗号市場では、資金を投入する前に慎重に検証可能な情報を求めることが不可欠です。規制機関の共同努力は、このような捕食的な行為から投資家を保護するための継続的な戦いを強調しています。
