- 連邦捜査局（FBI）は、高級なマイアミの自宅に対して、ブロックチェーンアナリストのZachXBTによる調査の結果、仮想通貨内部関係者に関連した捜索を行いました。
- この捜索は、3人の個人が関与するとされる2億4300万ドルの仮想通貨の強盗疑惑に関する大規模な調査の一環として行われました。
- インサイダーのZachXBTは、この調査が彼の最も重要な調査の一つであり、詐欺の詳細や加害者の身元を明らかにしたと主張しています。
ZachXBTというブロックチェーン調査専門家によって明らかにされた、マイアミでの捜索に関連する2億4300万ドルの仮想通貨強盗の裏にある複雑な展開を発見しましょう。
FBI、仮想通貨強盗調査の中でマイアミの自宅を捜索
最近の水曜日、FBIは裁判所の命令に従って、マイアミの高級住宅を捜索しました。報道によると、エージェントたちは重火器とフラッシュバンを使用して捜索を実行しました。住宅所有者の身元は不明ですが、この捜索が、著名なブロックチェーンアナリストZachXBTによる2億4300万ドルの仮想通貨窃盗をターゲットにした大規模な調査に関連していることは明確です。
疑惑の2億4300万ドルの強盗の詳細
ZachXBTの詳細な報告によると、事件は2024年8月19日に発生しました。彼はGreavys、Wiz、Boxという偽名で知られる3人がこの複雑な強盗を計画したと主張しています。彼らは、GoogleおよびGemini暗号取引所の代表者として振る舞い、破産したレンディング企業Genesisの債権者である被害者を欺くためにソーシャルエンジニアリング手法を使用しました。
攻撃者たちは、被害者にアカウントの詳細とセキュリティ設定を明かすよう巧妙に仕向けました。プライベートキーにアクセスすると、彼らは4064BTCを自分たちのコントロールするアカウントに転送しました。初期トレースにより、資金は迅速に15以上の取引所に分散され、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、およびモネロなどの仮想通貨を利用して資金の流れを隠すことが判明しました。
加害者の追跡と暴露
Web3フォレンジック専門家であるCryptoForensic Investigators、zeroShadow、被害者、およびBinance Securityとの協力を通じて、ZachXBTの調査は攻撃者の身元と資金洗浄方法を漏洩したビデオとTelegramおよびDiscordでのチャット記録を通じて明らかにしました。ZachXBTは、特定の手法を秘密にすることを選び、「言わない方が良いこともある」と述べています。
最終的に、この協力によって、命名された人物のうち2人、SerranoとIamがそれぞれマイアミとロサンゼルスで逮捕されました。しかし、これらの人物の逮捕記録は、マイアミ・デイド郡またはロサンゼルス郡のデータベースからはまだ取得されていません。
結論
最近のFBIの捜索とZachXBTによる新たな情報は、仮想通貨詐欺の継続的な課題と、これに対処するためのブロックチェーンフォレンジックの重要な役割を強調しています。この物語が展開する中で、それは急速に進化する仮想通貨の世界において、一層のセキュリティ対策と監視の必要性を示しています。
