- アメリカ証券取引委員会（SEC）は、「ピッグ・ブッチャリング」として知られる詐欺の一種に対して初めて行動を起こしました。
- 9月17日に、SECはNanoBitとCoinW6という2つの偽の暗号取引プラットフォームに対する訴訟を発表し、これらの詐欺行為を行ったとされています。
- SECの執行部長であるグルビル・グレワル氏によると、これは関係ベースの詐欺に対する初の取り締まりであり、これらの詐欺はますます増加しています。
SECの暗号詐欺に対する画期的な行動は、関係ベースの詐欺師を暴露し、暗号市場での脅威が増大していることを投資家に警告しています。
SECの「ピッグ・ブッチャリング」詐欺に対する前例のない取り締まり
SECは、歴史的な動きとして、2つの詐欺的な暗号通貨取引プラットフォームであるNanoBitとCoinW6に対して法的手続きを開始しました。この前例のない取り組みは、「ピッグ・ブッチャリング」として一般に知られる詐欺を撲滅することを目指しています。この詐欺では、詐欺師が投資家との偽の関係を築き、暗号通貨投資の名目で騙し取ります。
詐欺活動の詳細
SECの訴訟は、これらの詐欺師によって使用された高度な手法を強調しています。LinkedInやInstagramなどのソーシャルメディアプラットフォーム上で、「若く魅力的なプロフェッショナル」と偽って自己紹介し、被害者から320万ドル以上を騙し取りました。彼らは日々最大3％のリターンを約束し、投資家に偽の安心感と投資の優れた能力を信じさせました。
金融詐欺のツールとしてのソーシャルメディア
これらの詐欺師は、ソーシャルメディアの普及性を利用して潜在的な被害者との信頼関係を構築し、WhatsAppなどの暗号化されたメッセージングアプリにコミュニケーションを移行させました。彼らの高リターンの約束は計算された欺瞞に過ぎず、実際には何の実質的な利益も得られませんでした。
投資家に対する脅迫と強要の手法
投資家が資金を引き出そうとすると、偽の税金や手数料の要件といった困難な状況に直面しました。中には、ロマンチックな個人間の通信を公開すると脅され、詐欺師の要求に従わなければならないという強請りの対象となった人もいます。これらの強圧的な手法は、被害者がさらなる財務的損失を被るよう圧力をかけ、操作の無慈悲な性質を浮き彫りにしました。
法的戦いと将来の規制
カリフォルニアの連邦裁判所では、CoinW6が少なくとも11人の投資家から220万ドル以上を盗んだ疑いで告訴されています。一方、ニューヨークの連邦裁判所では、NanoBitと6名の加害者が2023年10月から2024年6月の間に少なくとも18人から約96万8000ドルを詐取したとして起訴されています。盗まれた資金は香港の銀行口座に振り込まれ、国際的な金融詐欺ネットワークの存在を示しています。
結論
SECのこの画期的な法的行動は、特に複雑なオンライン詐欺から暗号通貨分野におけるリスクが増大していることを強調しています。NanoBitとCoinW6に対する事例は、投資家に対して、特にソーシャルメディアを通じてアプローチされる投資機会に非常に注意を払うよう警告しています。SECの積極的な姿勢は、投資家保護を強化し、デジタル資産の採用が進む中でより安全な金融環境を育むことを目指しています。
