- 連邦検察庁はブロックチェーンアナリストZachXBTの調査に基づき、Malone Lam（20歳）とJeandiel Serrano（21歳）を暗号通貨で230百万ドル以上を盗んだとして正式に起訴しました。
- 昨夜、容疑者らはマイアミとロサンゼルスで別々の作戦で逮捕されました。彼らの犯罪活動と盗まれたデジタル資産を隠すための計画がZachXBTによって詳述された露呈により明らかになりました。
- FBIの訴状によれば、「アン・ハサウェイ」および「$$$」として知られるLamと、「ヴェルサーチゴッド」および「@SkidStar」として知られるSerranoは、窃盗と資金洗浄の共謀で起訴されています。
この記事では、230百万ドル以上のデジタル通貨を盗んだとして起訴された2人の容疑者に関連する大規模な暗号通貨盗難事件を詳述します。
暗号通貨盗難の詳細
米国司法省は、Malone LamとJeandiel Serranoが大規模なデジタルマネーの窃盗を計画したと非難し起訴しました。ブロックチェーン調査員ZachXBTは重要な詳細を暴露する上で重要な役割を果たし、野心的な計画と盗まれた資金の痕跡を隠そうとする試みが明らかになりました。
背景と逮捕
両名はそれぞれの都市—Lamはマイアミ、Serranoはロサンゼルスで逮捕されました。これらの逮捕は、ZachXBTが8月に、初期のビットコイン投資家であり現在は破綻した貸付会社Genesisの債権者から4100ビットコインの盗難を明らかにしたことから始まりました。Cryptoforensic InvestigatorsとzeroShadowの協力により、当局は盗まれたビットコインの痕跡を追跡できました。
調査の詳細
この巨大な窃盗に関する調査は、容疑者の派手な支出パターンを明らかにしました。「アン・ハサウェイ」や「ヴェルサーチゴッド」などの偽名を使用して、容疑者は海外旅行、高級車、豪華なパーティー、豪華なアクセサリーに大金を使ったとされています。盗まれた資金は、高級賃貸物件の確保にも使用されました。
法科学的分析と発見
ZachXBTは、この法科学的調査を自身の最も成果のある作品の一つとして描写しました。連邦当局やサイバーセキュリティ専門家と協力し、複雑なマネーロンダリング技術を含む暗号通貨の動きを追跡しました。刑事告訴は、容疑者の贅沢なライフスタイルが不正な資金によってどの程度支えられていたかについての衝撃的な一端を示しています。
法的および規制の影響
この事件は、FBIのワシントン支局およびIRS-犯罪調査ワシントン支局など複数の法執行機関の注意を引きました。進行中の調査は、この高度な詐欺スキームに関連するさらなる人物を指摘する可能性があります。検察は関係する全ての者を正義に引き合わせ、盗まれた資産を回収するために厳しく努めています。
結論
LamとSerranoに対する正式な起訴は、大規模な暗号通貨詐欺を取り締まる上での重要な突破口を示します。当局が引き続き調査を進める中、この事件は、成長するデジタル通貨市場において同様の犯罪を防ぐための厳重なサイバーセキュリティ対策および規制フレームワークの必要性を強調します。
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