- 最新のFATF評価によると、インドは金融犯罪との戦いで大きな進展を遂げています。
- 報告書は、インドが国際的なマネーロンダリング対策基準に高いレベルで準拠していることを強調しています。
- しかし、金融システムの脆弱性を完全に解消するためには、継続的な取り組みが必要であることも指摘されています。
FATFはインドの金融犯罪対策の進展を称賛しつつも、システムの強化がさらに必要であるとしています。
FATF勧告に対するインドの高水準な準拠
金融活動作業部会（FATF）は木曜日に、インドがFATFのマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）基準における技術的準拠を大幅に改善したことを発表しました。この成果は、アジア太平洋地域マネーロンダリンググループ（APG）およびユーラシアグループ（EAG）と共同で実施された最近の評価で明らかにされました。パリで発表された評価は、違法な金融活動に対抗するための効果的な措置を実施するインドの努力を認めています。
重点的に取り組むべき分野
顕著な進展にもかかわらず、FATF報告書は継続的な改善の必要性を強調しています。特に、インドは非金融セクターや仮想資産サービスプロバイダーに対する予防措置の実施を強化する必要があります。さらに、貴金属や宝石のディーラーによる現金取引制限の実施を改善する緊急の必要性があります。このセクターは経済に大きな影響を与えるためです。
強化された協調と国際協力
インドの金融当局は、強力な協調と国際協力の努力に対して称賛されています。これらの協力的な取り組みは、しばしば国境を越える複雑な金融犯罪に対処するために重要です。FATFは、AML/CFTフレームワークの包括的かつ効果的な施行を確保するために、これらの分野での持続的な努力の重要性を強調しています。
訴追の遅延への対処
FATF報告書で強調されている主な懸念の一つは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関連するケースの訴追の遅延です。金融システムの健全性を高めるためには、インドは法的プロセスを迅速化し、適切な制裁を確保する必要があります。この積極的なアプローチは、最近の改善の勢いを維持し、将来の脅威から金融エコシステムを守るのに役立ちます。
結論
結論として、インドはFATFの勧告に合わせて大きな進展を示しているものの、既存の脆弱性に対処するためには継続的な努力が必要です。予防措置の強化、セクター固有の準拠の改善、および訴追の迅速化に焦点を当てることで、インドは違法な活動に対する金融防御を強化できます。国の金融システムが進化し続ける中、これらの共同の努力は堅牢で安全な経済環境を維持する鍵となるでしょう。
