- イギリス拠点の暗号通貨ATMネットワークのオーナーが複数の刑事告訴に直面しています。
- 告訴には、FCA登録なしで運営していたため、詐欺とマネーロンダリングが含まれます。
- Olumide Osunkoya は、すべての告訴で有罪となった場合、最大26年の懲役を科される可能性があります。
Olumide Osunkoyaの暗号通貨ATMネットワーク：詐欺とマネーロンダリングの告訴の詳細
英国の暗号資産規制下での初の起訴
重要なケースとして、Olumide Osunkoya は金融行動監視機構（FCA）から必要な登録を受けずに英国で暗号通貨ATMネットワークを運営していたことを認めました。これは、マネーロンダリング、テロ資金供与、および資金移転規制に基づく国内初の起訴となります。Osunkoya は少なくとも11台のATMを管理しており、2021年12月から2023年9月までの間に合計260万ポンド（約350万ドル）以上の取引を処理しました。
無登録運営と違法な利益
2021年にFCAによる登録が拒否されたにもかかわらず、Osunkoya は英国の地元のコンビニエンスストアに暗号通貨ATMネットワークを拡大し続けました。起訴側は取引手数料が10％から60％に達し、多額の利益を得たことを明らかにしました。証拠によると、多くのATMユーザーはマネーロンダリングや脱税などの違法活動に関与している可能性が高いとされています。FCAは、Osunkoyaが規制を逃れるために偽名を作成し、文書を偽造するなどの手段を講じたと述べました。
金融および法的な影響
FCA登録なしで運営することは、多くのユーザーに重大なリスクをもたらしました。Olumide Osunkoya は、その違法活動による収益と見なされる19,540ポンド（約26,000ドル）の現金を所持しているところを発見されました。詐欺およびマネーロンダリングを含むすべての告訴で有罪となった場合、Osunkoya は最大で26年の懲役を科される可能性があります。
英国の暗号通貨市場への影響
2020年1月以来、FCAは英国の暗号通貨関連事業のためのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の監督者として機能しています。デジタル資産の人気が高まりつつある一方で、規制当局は2022年3月に未登録のすべての暗号通貨ATMの閉鎖を命じました。現在、英国には合法的に登録された暗号通貨ATM運営者は存在しません。FCAの共同執行取締役であるTherese Chambersは、未登録の暗号通貨ATMの使用は、犯罪者に直接お金を渡すことと同じであり、グローバルなマネーロンダリングのツールになっていると警告しました。
結論
Olumide Osunkoyaに対する案件は、デジタル資産の進化する状況で規制遵守の重要性を強く示しています。英国法の下での初のこの起訴は、暗号通貨を含む金融犯罪に対抗するために規制当局が厳格な姿勢を示していることを強調しています。今後、業界の参加者は法的影響を避け、英国の暗号通貨市場の信頼性を確保するためにFCAのガイドラインに従う必要があります。
