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ヘザー・モーガンとイリヤ・リヒテンシュタインは、悪名高いビットフィネックスハックへの関与に対する法的な結果に直面しており、盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングで有罪判決を受けました。
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モーガンの18か月の懲役とリヒテンシュタインの5年の刑は、暗号通貨犯罪に対処するための司法制度の取り組みにおける重要な進展を示しています。
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金融史家のジョン・ポール・コニング氏は、「米国司法省（DoJ）は、マネーロンダラーを捕まえるための新しい法理論を持っています：‘FinCENを欺く共謀’で訴えることです」と述べ、この注目のケースにおける革新的なアプローチを強調しました。
ヘザー・モーガンは2016年のビットフィネックスハックからの資金のマネーロンダリングで18か月の懲役を言い渡され、イリヤ・リヒテンシュタインは5年の刑を宣告されました。
ビットフィネックスハックの両犯人が現在刑務所に収監されています
地区裁判所のコリーン・コーラル-コテリー判事は、11月18日にモーガンの裁判の判決を言い渡しました。彼女は2022年にマンハッタンで夫と共に逮捕されました。5年以上の懲役を科される可能性がある多数の告発に直面していましたが、モーガンの判決は捜査中の検察への協力により著しく軽減されました。
「米国司法省（DoJ）は、マネーロンダラーを捕まえるための新しい法理論を持っています：‘FinCENを欺く共謀’で訴えることです。そしてこれは、暗号ハッカーのイリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンを対象とした事件で初めて使用されました」と金融史家のジョン・ポール・コニング氏がX（旧Twitter）で述べました。
119,754ビットコイン（現在の価値は約100億ドル）の盗難に関与したリヒテンシュタインは、そのハックを指揮し、モーガンは盗まれたデジタル資産の一部をマネーロンダリングする重要な役割を果たしました。
両被告は、偽の身分の作成、複数の暗号通貨取引所における小口の送金の実行、マネーロンダリングしたビットコインを使ったNFTや金、ギフトカードの購入など、盗まれた資金の追跡を隠すためのさまざまな戦術を利用しました。
ブルームバーグの報告によると、モーガンは盗まれたビットコインの**21%**をマネーロンダリングし、その起源をさらに隠すためにダークウェブでの取引にも関与しました。
協力が判決に与える影響
モーガンの夫であるイリヤ・リヒテンシュタインは5年の懲役を受けましたが、これは最大で20年に達する可能性があったものよりも大幅に少ないです。彼の当局への協力が、より軽い処分を得るための重要な要因でした。また、過去の犯罪行為がなかったことも要因となっています。
2016年のビットフィネックスハックは歴史上最大の暗号通貨盗難の一つと位置付けられ、モーガンとリヒテンシュタインが直面している法的影響は、暗号市場に対する監視と執行活動の強化を表しています。彼らの案件は、特に暗号通貨の領域における複雑な金融犯罪への対応策が進化していることを強調しています。
この物語はここで終わりません；今後公開される映画『ダッチ＆ラズルカン』でドラマ化される予定で、女優クロエ・グレース・モレッツがモーガンを演じます。この映画は、彼らが有望な起業家から有罪の犯罪者に変貌する過程を探求し、彼らの不正行為が社会に及ぼす影響をさらに強調することを目指しています。
結論
ヘザー・モーガンとイリヤ・リヒテンシュタインに課せられた刑は、暗号通貨関連の活動に従事する人々への警鐘となるものです。法制度がデジタル通貨がもたらす課題に適応し続ける中で、モーガンとリヒテンシュタインのケースは、暗号市場の相対的な匿名性を悪用しようとすることに伴うリスクを浮き彫りにします。この展開は、違法行為の結果だけでなく、急速に進化する暗号通貨の世界において、法律を施行する政府のコミットメントも示しています。
