インドにおける暗号資産取引所の税務調査強化：バイナンスが直面する可能性のある課題とは

• インド政府は暗号通貨業界における脱税に対して厳しく取り締まりを行っており、主要な取引所が未払いのGSTで合計9700万ドルの負債を抱えていることを明らかにしました。

• 関与している企業の中でも、バイナンスは8500万ドルの未払い税金に直面しており、ワジールXのような他の企業はその負債を整理し始めています。

• 財務省の声明によると、取引所に対する厳しい監視は、金融の不正行為を抑制するためのより広範な規制イニシアチブを反映しています。

当局はインドの主要な暗号通貨取引所が9700万ドルの税金を回避していると非難しており、バイナンスが最大の未払い金を抱えています。詳細をお読みください。

インドにおける暗号通貨取引所の大規模な脱税告発

インド政府は、バイナンスやワジールXを含む暗号通貨取引所からの未払いの消費税（GST）の重大な負債を明らかにしました。政府はこれらの企業が合計9700万ドルの未払い税金を抱えていると推定しています。インドの財務副大臣の声明によれば、政府はすでに関与したいくつかの企業から1400万ドルの税金、罰金、利息を回収しています。この発表は12月2日の議会の質問に応じて行われました。

調査により17の暗号通貨会社が脱税で特定され、告発されました。ワジールXは4050万ルピー（480万ドル）の負債があり、CoinDCXは1684万ルピー（190万ドル）、CoinSwitch Kuberは1413万ルピー（170万ドル）の負債があります。リストに名前のあるほとんどの企業は負債を整理していますが、バイナンスやHyperux Technologiesのような企業は未だに不履行の状態です。バイナンスは、回収額に含まれていなかったため、未払い税金として7220万ルピー（8500万ドル）を抱えていると報じられています。

インドで脱税で告発された17の暗号通貨取引所。出典：財務省

バイナンスの規制上の課題が続く

税金の問題はバイナンスが現在直面している一連の課題に加わります。最近、バイナンスのLinkプラットフォームの元上級社員アムリタ・シュリバスタバが英国で内部告発者の訴訟を起こしました。シュリバスタバは、同僚から賄賂を求められたなどの不正行為を報告した後、解雇されたと主張しています。さらに、バイナンスは11月にソラナベースのミームコインであるAI予言（ACT）とリスのピーナッツ（PNUT）を上場したことで反発に直面しました。

批評家たちは、この取引所がポンプ・アンド・ダンプスキームを助長していると非難し、これらの低時価総額トークンは小口投資家の犠牲のもとで選ばれたトレーダーに利益をもたらしたと報じています。一方、ワジールXは7月の235百万ドルのハッキング以来、引き続き厳しい課題に直面しています。この事件により顧客の引き出しが禁止され、その後も完全には復元されていません。

「私たちは、流動性のない盗まれた資産を回収するために法的措置を追求し続け、債権者の利益のためにそれらを保護します。このプロセスには、これらの資産の追跡と不正な引き出しを防止することが含まれ、債権者にとっての潜在的なリターンを最大化します」とワジールXは最近X（旧Twitter）で述べました。

最近、インド警察はハッキングに関連した重要な容疑者を逮捕しました。しかし、主犯は未だ明らかになっていません。インド政府の厳格な監視は、暗号通貨業界に対するより広範な規制強化を強調しており、脱税およびセキュリティの懸念が依然として中心的な問題となっています。

結論

インドにおける主要な暗号通貨取引所の脱税に関する進行中の調査は、業界内のコンプライアンスを強化するという政府のコミットメントを浮き彫りにしています。バイナンスが法的措置や規制の監視を含む重大な課題に直面している中、インドの暗号取引の未来は大きく変わる可能性があります。ステークホルダーは、この急速に進化する環境を乗り越え、法律を遵守しながら自己の利益を守る必要があります。