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AUSTRACは、違法なマネーロンダリングを防止し、金融法の遵守を強化するために、暗号ATMへの監視を強化しています。
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オーストラリアの暗号ATM運営者は、KYCチェックを実施し、取引を監視し、10,000ドルを超える引き出しを報告する必要があります。
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この厳しい取り締まりは、ASICや法執行機関による同様の措置に続く、暗号犯罪との戦いを広範に進める取り組みと合致しています。
AUSTRACの新たな暗号ATMへの取り締まりは、違法なマネーロンダリングを目標とし、運営者から厳格な遵守を義務付け、金融の安全性を高めることを目指しています。
AUSTRACがマネーロンダリングを助長する暗号ATMを調査
オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、12月6日にプレスリリースを通じてこの取り締まりを発表しました。同機関によると、詐欺師たちは暗号ATMを利用して犯罪行為を追求し、不正な資金を移動させているとのことです。AUSTRACは、暗号ATMをマネーロンダリングの最適な手段であり、暗号関連犯罪を引き起こす原因と見ています。
「暗号ATMは、犯罪者にとってマネーロンダリングを行う魅力的な手段であり、広くアクセス可能で、ほぼ瞬時に、そして取り消し不可の転送を可能にします。暗号ATM提供者は、犯罪のリスクを軽減することを確実にしなければなりません。それらの義務を無視するならば、AUSTRACは躊躇せずに行動を起こします」とAUSTRACのCEO、ブレンダン・トーマス氏は述べています。
以前、英国の規制当局も2022年に暗号ATMへの取り締まりを強化し、同様のマネーロンダリングの主張を引用しています。オーストラリアの法執行機関はしばらくの間、暗号ATMを調査しています。2022年には、NSW警察が複数の暗号ATMを押収したという情報もあります。
AUSTRACは、オーストラリアで大多数のATMを運営しているのはごく少数の暗号企業であると主張しています。そのため、同機関は潜在的な違反者を徹底的に監視する機能を備えています。規制当局は、この目的のために特別タスクフォースも設立しました。
同組織のCEOは、この取り締まりを「オーストラリアにおける暗号通貨の犯罪的使用を減少させるためのAUSTRACの焦点の第一歩」と呼びました。しかし、他の政府機関も独自の操作を行っています。
一方、別の金融規制機関であるASICは、8月に600を超える暗号詐欺を解体し、10月には暗号犯罪者から640万ドルを押収しました。
言い換えれば、AUSTRACは厳しい措置を講じる準備が整っています。トーマス氏は声明の中で、「暗号通貨の使用が増加すればするほど、犯罪の悪用も増加する」といった反暗号の発言を繰り返しています。それにもかかわらず、この取り締まりは執行に焦点を当てており、新たな制限は含まれていません。
遵守を維持するために、オーストラリアの暗号ATM運営者は、すべての取引を監視し、すべての顧客に対してKYCチェックを実施し、10,000ドルを超えるすべての引き出しを報告する必要があります。暗号ATM詐欺は非常に一般的であり、オーストラリアの規制当局は常にユーザーに暗号市場での疑わしい活動を報告するよう呼びかけています。
これまでの行動と暗号規制の今後の影響
AUSTRACの最新の取り組みは、暗号通貨の悪用の可能性に対する国際的な懸念の高まりを反映しています。世界中の規制機関は、運営者が遵守し透明性を保つための厳しいガイドラインを実施しています。
さらに、規制が厳しくなるにつれて、暗号市場の関係者は、進化する環境に合わせて自らの運営を調整する必要があるかもしれません。これは、セキュリティや遵守実践の革新をもたらし、全体的な市場の整合性を強化する可能性があります。
ユーザーと暗号市場への影響
AUSTRACによる強化された規制の影響は、ATMを超えてより広範な暗号通貨の運営に及ぶかもしれません。ユーザーは、取引においてより高い安全性と透明性を経験し、暗号取引のより正当な環境が促進されるでしょう。
しかし、規制の厳格化は、一部の運営者が遵守の負担から市場から撤退する可能性があるため、暗号サービスへのアクセスが減少する結果を招くこともあります。関係者は、この微妙なバランスを乗り越え、暗号エコシステムの成長とアクセス可能性を維持しなければなりません。
結論
このAUSTRACの取り組みは、暗号通貨に関連する違法活動と戦うための規制の枠組みの重要性を浮き彫りにしています。暗号ATM運営者から厳格な遵守を確保することにより、AUSTRACはリスクを軽減し、オーストラリアにおける金融の安全性を高めることを目指しています。暗号犯罪との戦いは市場のすべてのプレイヤーの注意が必要であり、これらの新しい措置がオーストラリアの暗号通貨の未来をどのように形成するかは、今後の注目です。
