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最近、CFTCがワシントン州の牧師に対して提起した訴訟は、脆弱な投資家を狙った詐欺的な暗号通貨スキームに対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしています。
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フランシエル・オバンド・ピニョロに対する訴訟は、宗教指導者がその影響力を利用して欺瞞的な金融スキームを推進するという問題を示しています。
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CFTCの声明によると、「これらの表示や口座明細は虚偽であった」と述べており、被告が信者を誤解させるためにどれほどの手段を講じたかを強調しています。
CFTCは、詐欺的な暗号通貨スキームを運営したとして牧師に対し法的措置を講じ、無警戒な教会の信者から600万ドル以上を騙し取ったとされています。
CFTCによる暗号ポンジスキームの主催者に対する法的措置
商品先物取引委員会（CFTC）は、牧師フランシエル・オバンド・ピニョロに対して法的手続きを開始し、彼がワシントン州の教会の約1,500人の会員を欺いたマルチレベルマーケティング詐欺を orchestratedしたと非難しています。この疑惑のあるポンジスキームに関与した総額は600万ドルとされています。CFTCは2023年12月9日にスポケーンの連邦裁判所に訴状を提出し、詐欺と横領の告発を詳細に述べました。
ピニョロに対する告発の詳細
ピニョロ牧師はソラノフィという会社を運営しており、ビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、テザー（USDT）などのさまざまな暗号通貨の高性能取引を行っていると主張していました。CFTCの訴状によれば、彼は投資家に対して、虚偽の高度な取引プラットフォームを通じて月あたり最大34.9%の利益を約束しました。また、ソラノフィ2.0という名前のもとに、利益を偽って保証するステーキングサービスも販売されていました。
スキームの解明：誤解を招く約束と虚偽の保証
この疑惑のある詐欺的スキームの一環として、投資家はオンラインダッシュボードを通じて捏造された口座明細を提示され、膨れ上がった口座残高と約束された利益を示されました。ピニョロはまた、通常のポンジ構造の特徴である15%の手数料を用いた紹介インセンティブを提供していました。CFTCはさらに、これらの表示が完全に虚構であり、実際の取引やステーキング業務が行われていなかったと主張しています。
ターゲットオーディエンス：信頼の搾取
この訴訟は、ピニョロが採用した懸念すべき戦術を浮き彫りにしています。それは、デジタル資産に経験のない「未熟な顧客」を狙い、牧師の権威的な立場からスキームに巻き込まれることです。CFTCは、勧誘が主にスペイン語で行われ、ピニョロが宗教指導者としての信頼を利用して操作していたと述べています。
規制対応と将来の影響
CFTCは、詐欺に遭った顧客への補償、疑惑のあるスキームからの利益の没収、ピニョロへの永久的な取引禁止など、大規模な救済措置を求めています。このケースは、新興の暗号通貨市場において投資家を欺きから保護するために必要な監視と規制の強化を強調しています。
結論
このケースは、信仰に基づくコミュニティの個人が詐欺的な金融スキームに対して脆弱であることを浮き彫りにするだけでなく、暗号通貨領域における規制の重要性を強調しています。CFTCのような当局が取り締まりを強化する中、潜在的な投資家は暗号取引や投資機会に関与する前に徹底的なデューデリジェンスを行うことが重要なリマインダーです。このような詐欺的活動の長期的な影響は、投資家を保護するためのより厳格な規制環境をもたらす可能性があります。
