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トロンのT3金融犯罪ユニットは、テザーおよびTRMラボと協力し、9月以降に発覚した不正な活動により、1億ドル相当のUSDTを凍結しました。
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この取り組みは、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金調達に焦点を当て、30億ドル以上の取引を詳細に調査しています。これは、暗号規制における継続的な課題を示しています。
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最近の調査では、約300万ドル相当のUSDTが北朝鮮の関係者と直接関連していることが明らかになり、暗号資産が国際的な金融犯罪に与える深刻な影響を浮き彫りにしています。
トロンのT3ユニットは、1億ドル相当の不正なUSDT取引に対処し、暗号のマネーロンダリングや国際金融犯罪に関する重要な洞察を明らかにしました。
暗号関連金融犯罪の抑制: トロンのT3イニシアティブ
トロンのT3金融犯罪ユニットは、テザーおよびTRMラボとの戦略的提携を通じて、暗号分野における不正な金融活動への対処において substantial progressを遂げています。9月に設立されて以来、この取り組みにより、テザーのUSDTで1億ドルを凍結することに成功し、暗号関連犯罪との戦いの緊急性を明確に示しています。このユニットは、これらの資金を特定し、ブロックする上で重要な役割を果たし、暗号通貨分野におけるコンプライアンスの向上に注力しています。
この組織的な取り組みは、世界中の何百万もの取引の分析を含んでいます。報告によると、T3はTRMラボが提供する高度な分析技術に依存し、USDTの取引において30億ドル以上を監視しました。この協力により、トロンブロックチェーンに関連する疑わしい活動を監視するための傾向を特定し、フレームワークを構築する上で重要です。トロンは、約600億ドルの循環するUSDTを支えており、イーサリアムに次いで2番目に大きなステーブルコインネットワークです。
凍結された資金は、「マネーロンダリングサービス」として分類される操作に起因しており、犯罪者が使用する高度な手法が浮かび上がっています。これらの活動は、しばしばダークウェブサービスを利用して不正な利益を隠す匿名性を提供します。さらに、T3の取り組みは、投資詐欺、テロ資金調達、薬物取引、その他の金融犯罪などの深刻な犯罪にも焦点を当てています。
T3の調査では、驚くべきことに北朝鮮の工作員との関連も明らかになりました。約300万ドル相当のUSDTが、暗号資産を通じて政権の運営資金として使用されているとされています。この衝撃的な発見は、グローバル規模での暗号取引に対する厳格な監視の必要性を強調しています。
暗号金融犯罪に対する規制の強化
近年、暗号通貨によるマネーロンダリング防止は、規制当局および関連するステークホルダーにとって重要な懸念事項となっています。この懸念は2024年に新たな高みに達し、2025年に向けて主要な優先事項であり続けると予測されています。
2024年初頭、著名な暗号通貨取引所バイナンスは、カナダでのマネーロンダリング（AML）規制違反に対して440万ドルの罰金を科せられました。このプラットフォームが国内法に従わなかったことは、クライアント資産を不正使用から保護する能力について疑問を投げかけています。
さらに、バイナンスとその前CEOのチャンポン・ジャオ（CZ）は、シアトルで提起された集団訴訟に名前を挙げられており、その訴状は規制の不備がマネーロンダリングを助長し、投資家が失われた資産を回収できなくなったと主張しています。
特筆すべき法的手続きでは、暗号ミキシングプラットフォーム「トルネードキャッシュ」の開発者アレクセイ・ペルトセフが、約12億ドルをマネーロンダリングしたとしてオランダの裁判所から64か月の実刑判決を受けました。この事件は、暗号取引におけるプライバシーと、悪用を防ぐための厳格な規制の必要性とのバランスに関する議論を引き起こしています。
厳格な監視の強化が進む中、テザーも2024年にウォール・ストリート・ジャーナルからの様々な違法活動、特に薬物取引やテロ資金調達への関与についての疑惑を受けて調査を受けました。テザーのCEOパオロ・アルドイーノは、現在および過去においてマネーロンダリングに関する調査は行われていないとこれらの主張を公に否定しています。
トロンのT3ユニットによる取り組みは、暗号通貨セクターにおける重要な変革を示しており、デジタル通貨を悪用する金融犯罪に対処するためのより広範な責任と透明性への移行を反映しています。
結論
暗号通貨のエコシステムが進化する中で、金融システムの健全性を保つためには継続的な警戒と強固な規制が必要です。トロンのT3金融犯罪ユニットの積極的な取り組みは、マネーロンダリングや違法活動との闘いに対する業界リーダーのコミットメントを示しています。今後、規制機関との監視および協力の強化が、暗号通貨エコシステムの安全性と信頼性を確保するために重要であることは明らかです。
