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SECは、Ramil Palafoxを198百万ドルのポンジ型暗号詐欺で起訴し、暗号業界における不正行為の増加に懸念を示しています。
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Palafoxの詐欺的な運営は、マルチレベルマーケティングスキームとして構成されており、投資家に対して暗号資産および外国為替取引からの高いリターンを虚偽に約束していました。
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SECフィラデルフィアオフィスの副所長Scott Thompsonは、「Palafoxは保証された利益の魅力で投資家を引きつけましたが、実際にはその資金を個人的な贅沢に悪用していました。」と述べています。
この記事では、SECに起訴されたRamil Palafoxの198百万ドルのポンジスキームを探り、暗号詐欺と戦うための規制努力を強調しています。
SECが大規模な暗号詐欺に対処
米国証券取引委員会（SEC）は、米国とフィリピンの二重国籍を持つRamil Palafoxに対して、総額198百万ドルの重要な暗号詐欺を計画したとして断固たる措置を取りました。Palafoxのポンジ型スキームは、2020年1月から2021年10月までの期間に、彼の会社PGI Globalを通じて世界中の多くの投資家を欺いていました。
SECの主張によると、Palafoxは暗号通貨や外国為替取引から得られる天文学的なリターンを約束しました。しかし、最終的には、彼は投資家の資金の5700万ドル以上を車や高級時計、不動産などの贅沢な個人支出に流用していたことが明らかになりました。
「私たちの訴状に記載されている通り、Palafoxは洗練された暗号資産や外国為替取引による保証された利益の魅力で投資家を引きつけましたが、実際には彼自身と家族のために車や時計、家を買っていました。」とScott Thompsonは述べ、Palafoxの主張の欺瞞的な性質を強調しました。
特に、このスキームはマルチレベルマーケティング（MLM）モデルを採用しており、投資家に暗号業界の架空の専門知識を宣伝し、AI駆動の取引プラットフォームを提供することで引きつけましたが、これらの主張はすぐに詐欺であると判明し、2021年に運営が崩壊し、多くの投資家に重大な財政的損失をもたらしました。
SECの訴状は、バージニア州東部地区の米国地方裁判所に提出され、Palafoxが連邦証券法に基づく反詐欺および登録の規定に違反したとされています。SECは、不正に得た利益の返還、民事罰、および今後の違反を防ぐための恒久的差止命令を求めています。さらに、米国司法省は彼に対する刑事告発を開始しており、金融の不正行為に対する強力な連邦の対応を示しています。
イラン国籍者がダークウェブ市場を運営したとして起訴
関連するが異なるケースでは、連邦当局がイラン国籍のBehrouz Parsaradを起訴し、ダークウェブ市場Nemesisの設立および運営を行ったとしている。このプラットフォームは、フェンタニルを含むさまざまな薬物の違法販売に関与し、金融データの盗難やマルウェアの配布など、多くの犯罪行為を助長してきました。
2021年から2024年の間に、Nemesis市場は40万件を超える注文を処理したとされ、その広範な運営規模が示されています。Parsaradは、薬物取引だけでなく、違法な取引から得た収益を隠すために暗号通貨を利用した金銭洗浄にも関与しているとされています。
「Nemesisのユーザーは公式の政府支持通貨で取引を行うことは許可されていませんでした」と、米国広報局のプレスリリースは強調しており、この市場が合法的な金融システムの外で運営されていることを示しています。
有罪判決を受けた場合、Parsaradは連邦刑務所での10年の最低拘禁刑に直面し、潜在的な罰則が終身刑にまで及ぶ可能性があります。この事件は、犯罪行為に暗号通貨を悪用することを目的とする法執行行動のリストを増やすものです。最近、FBIもAnurag Pramod Murarkaをダークウェブを通じて2400万ドル以上を洗浄したとして逮捕し、このような違法行為に対しての厳しい取り締まりを示しています。
結論
これらのケースは、暗号詐欺との戦いにおける米国の規制当局の監視が高まっていることと、投資家の安全への広範な影響を浮き彫りにしています。PalafoxおよびParsaradに対して取られた重要な措置は、既存の法律を執行し、一般の利益を保護することへのコミットメントを示しています。 投資家は注意を払い、潜在的な詐欺から身を守るために、暗号通貨投資の機会に関して徹底的なデューデリジェンスを行うよう強く促されています。
