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ドイツ当局は、暗号通貨犯罪との戦いにおいて重要な前進を遂げ、eXch取引所を閉鎖し、3850万ドル相当のデジタル資産を押収しました。
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当該取引所は、KYCプロトコルを回避したことで悪名高く、違法取引や大規模なハッキングによるマネーロンダリングを助長していたとされています。
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「私たちは、数百万ユーロ相当の違法な暗号通貨を押収することができました」と、連邦刑事警察局のカーステン・メイヴァートが述べました。
ドイツ当局は、暗号通貨取引所eXchを閉鎖し、違法活動に関連する3850万ドルの資産を押収しました。対応策に関する重要な洞察。
ドイツ当局がeXch暗号通貨取引所を閉鎖
4月30日、法執行当局はドイツ拠点の暗号通貨取引所eXchに対する大規模な操作を実施し、そのサーバーインフラと約3400万ユーロ（3850万ドル相当）のさまざまな暗号資産を押収しました。この事態は、適切な規制監視なしに運営されるプラットフォームに対する幅広い取り締まりの一環です。
押収された資産には、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、ライトコイン (LTC)、およびダッシュ (DASH)などの主要な暗号通貨が含まれていました。さらに、調査官は、取引所の違法活動に関する重要な証拠が含まれているとされる8テラバイト以上のデータも押収しました。
「再び、私たちは数百万ユーロ相当の違法な暗号通貨を押収し、デジタルマネーロンダリングプラットフォームを閉鎖することができました。これらの操作の規模は、サイバー犯罪が工業レベルで行われていることを明確に示しています」と、ドイツ連邦刑事警察局のサイバー犯罪部門長カーステン・メイヴァートはプレスリリースで述べました。
eXchの違法取引への関与
eXchプラットフォームは、顧客確認 (KYC)要件の欠如により、マネーロンダリングoperationsを可能にするとの批判を受けていました。Clearnetおよびダークネットの両方からアクセス可能で、取引所は犯罪フォーラムでサービスを公然と宣伝し、マネーロンダリング防止策がないことを強調していました。
当局の推計によると、eXchはこれまでに約19億ドルの暗号通貨移転を促進してきたとされています。同プラットフォームは、北朝鮮のグループLazarusに起因する15億ドルのハッキングを含む悪名高いサイバー犯罪からの資金洗浄における役割で特に scrutinized されていました。
「eXchは、Bybitのハッキングやさまざまな大規模な盗難から数億を洗浄するために使用されました」と、ブロックチェーン専門家のZachXBTがTelegramを通じて述べ、この取引所の違法取引を助長する共犯性を指摘しました。
告発の中での自主閉鎖
調査からのプレッシャーが高まる中、eXchは5月1日をもって自主閉鎖を発表し、「敵対的な環境」が意思決定における重要な要因であるとしました。彼らは、マネーロンダリングおよびテロ資金調達をターゲットにした国際的な操作が進行中であることを指摘しました。
「私たちが確かに考えていなかった目標は、マネーロンダリングやテロのような違法活動を可能にすることです」と、eXchは4月17日の発表で述べ、彼らに対する深刻な告発から距離を置こうとしました。
しかし、この閉鎖のわずか1日前に、ドイツ当局は計画を実行し、プラットフォームとその資産を押収し、eXchに対する告発の深刻さをさらに示しました。フランクフルト検察庁は、この操作に起因する潜在的な起訴や逮捕についてさらに情報を公開していません。
結論
eXchの押収は、世界中の政府が急速に進化する暗号通貨の世界を規制する上で直面している継続的な闘争の厳しい警告となります。数百万ドルの資産が押収され、犯罪活動を助長したとの深刻な告発がある中で、このケースは暗号空間における厳格な規制措置の緊急性を強調しています。政府がサイバー犯罪対策を強化する中、取引所がこうした事件が再発しないようコンプライアンスを遵守することが非常に重要です。法的措置や政策がこれらの違法行為に対応して開発される中、暗号規制の未来が今後数ヶ月でより明確に見えてくるでしょう。
