-
エリプティックが、84億ドルの不正取引に関与するプラットフォーム「Xinbi Guarantee」を明らかにし、暗号通貨の状況に注目が集まっています。
-
このコロラド州に拠点を置くマーケットプレイスは、ユーザー数が驚異的な95.8%の増加を記録し、サイバー犯罪における役割を浮き彫りにしています。
-
「Xinbi Guaranteeはオンライン犯罪者にとって重要です」とエリプティックは述べ、不正サービスにおけるその影響力を強調しました。
エリプティックの調査によれば、Xinbi Guaranteeは2022年以降、84億ドルの違法な暗号通貨を取り扱っており、サイバー犯罪における重要な役割を持っています。その影響を掘り下げましょう。
Xinbi Guarantee: 84億ドルの暗号犯罪マーケットプレイスを暴露
エリプティックの調査によると、Xinbi Guaranteeは主にテザー（USDT）というステーブルコインを取引に使用しています。2024年第4四半期には、流入が10億ドルを超え、このプラットフォームの急速な拡大と違法な暗号市場における影響力の高まりを示しています。
Xinbi Guaranteeにリンクされたアドレスへの暗号資産の流入。出典：エリプティックリサーチ
さらに、ユーザーの急成長が見られます。Xinbiのユーザーは2024年8月の119,000人から最新のデータで233,000人に急増しました。
「私たちの分析によると、Xinbi Guaranteeはこれまでに運営された違法オンライン市場の中で2番目に大きいです」とエリプティックは語りました。
このプラットフォームのインフラは、商人を9つのカテゴリに分類し、マネーロンダリングが取引の大半を占めています。オペレーターは詐欺の収益を洗浄するメカニズムとして機能し、特にWazirXハッキングなどの事件に関連しています。
エリプティックによると、2024年11月12日、Xinbi Guaranteeのアドレスは9件の取引で約22万ドルのUSDTを受け取り、この高額な強奪からの収益を洗浄する役割を示しています。
WazirXの盗まれた暗号資金がXinbi Guaranteeマーケットプレイスに送信されました。出典：エリプティックリサーチ
さらに、Xinbiでは盗まれた個人データの販売、偽のID、詐欺文書といった幅広い不正サービスが提供されています。これらはターゲットを狙うのに頻繁に利用されます。マーケットプレイスの提供物は、詐欺を効果的に行うための先進的な技術、例えばスターリンクデバイスにも及びます。
さらに、標的型嫌がらせや代理母や卵子提供者へのアクセスといったより悪質なサービスも提供されており、売春と結びついています。主に中国語を話す犯罪者にサービスを提供しているにもかかわらず、Xinbi Guaranteeはアメリカ・コロラド州に合法的に登録されており、その情報をウェブサイトに目立つように掲載しています。
「コロラド州の法人登記簿は、2022年8月に‘Xinbi Co., Ltd’が設立され、本社はコロラド州オーロラにあることを確認しています。2025年1月には、必要な定期報告書が提出されなかったため法人は‘未払い’に指定されました」と、調査は強調しました。
この法人地位は、規制の監視と違法な運営を助長するための規制フレームワークの潜在的な悪用に関して重大な懸念を引き起こしています。Xinbi Guaranteeの暴露は、2024年7月に公開されたHuione Guaranteeの活動の分析に続くエリプティックによって明らかにされた違法マーケットプレイスのパターンを続けています。
エリプティックの最新の調査結果により、テレグラムはXinbi GuaranteeおよびHuione Guaranteeに関連するいくつかのチャンネルを禁止し、これらのデジタルブラックマーケットに対する重要な取り締まりを示しました。
結論
不正暗号取引におけるXinbi Guaranteeの台頭は、サイバー犯罪の追跡と軽減に関する規制機関の直面している課題を鮮明に思い出させるものです。840億ドルが違法活動に関連しており、暗号業界は透明性とセキュリティを優先して信頼を回復し、これらの新たな脅威に立ち向かう必要があります。
