- フィナンシャル・タイムズの最近の報告によると、英国と中国の二重国籍を持つ女性、ジャン・ウェン（42歳）が、5億ポンド（約7600億円）の詐欺に関連して得られたビットコイン（BTC）のマネーロンダリングに関与したとして、6年8ヶ月の刑を宣告されました。彼女は前上司である中国人女性、ヤディ・チャンのためにマネーロンダリングを行い、有罪判決を受けました。判決はロンドンのサウスワーク・クラウン・コートで下されました。
- 裁判官のサリー・アン・ヘイルズは、ウェンが犯罪による収益を取り扱うことを十分に理解していたと強調し、その犯罪を「高度に計画されたものである」と評しました。
中国での5億ポンドの詐欺スキームから得たビットコインをマネーロンダリングしたとして、英国と中国の二重国籍を持つ女性に6年以上の刑が宣告されました。
ロンドンの豪邸で発見された3億ポンド相当のビットコイン
報告によると、2018年にロンドン警視庁はウェンとチャンのハムステッド豪邸を捜査し、61,000ビットコインを押収しました。現在それは3億ポンドを超える価値があります。この押収は、世界中の法執行機関による最大の暗号通貨押収の一つとなりました。
当局は元々、ビットコインを使ったロンドンの豪邸の購入を試みたウェンを調査していました。英国の検察は、ウェンの元上司であるチャンが中国で5億ポンドの詐欺スキームを実行し、資金を盗んだと主張しています。
チャンの弁護士は無実を主張していますが、ウェンは2017年から2022年にかけて、10件の他の訴因で無罪判決を受けた後、マネーロンダリングの一部で有罪となりました。ウェンは元の詐欺には関与していないことを注目してください。
ウェンの役割と弁護
裁判官のサリー・アン・ヘイルズは、ウェンが犯罪収益を取り扱うことを十分に理解していたと強調し、その犯罪を「高度に計画されたものである」と評しました。
ウェンはビットコインを現金、宝石、高級品、不動産に変換するのを手助けしたとされていますが、無罪を主張し、上司の資金が盗まれたものであることを知らなかったと一貫して否定しています。
英国と中国の交渉を促す手紙
ウェンの弁護士であるマーク・ハリーズKCは彼女を「脆弱で絶望的な女性」であり、騙され操られたと説明しました。しかし、裁判官はこの見解に一致せず、ウェンを被害者とは見なしていません。
ウェンはビットコインウォレットを管理していたことを認めましたが、暗号通貨の出所については無知であったと述べました。法廷では、ウェンが16歳の息子を26ヶ月間会っていないことや、2022年3月から拘留されていることが明らかにされました。
2017年から2020年の間に、ウェンはいくつかの仲介者の助けを借りて、暗号通貨をさまざまな資産に換金していました。
その一つの仲介者はドバイを拠点とする不動産エージェント、マイケル・ジェームズ・バークであり、彼はセーシェルとスイスの会社を通じてビットコインを販売し、ドバイでの不動産購入を支援しました。
ロンドン警視庁は押収された資金の全額を没収するための民事回復プロセスを追求しており、この件に関して中国当局と協力しています。
中国外務省はフィナンシャル・タイムズに対し、「中国側はすでにこの案件に関して英国と国際的な法執行協力を進めている」と述べました。
また、同様の詐欺被害者は、英国政府と交渉して彼らのお金で購入されたビットコインを取り戻すために、北京の外務省に手紙を提出しています。
結論
ジャン・ウェンの事件は、暗号通貨に関連する犯罪の複雑さと国際的な側面を浮き彫りにしています。重大な資産が絡んでおり、英国と中国の当局間での協力が進行中であるため、このケースの結果は将来的な暗号通貨に関連する金融犯罪捜査に重要な前例を設定する可能性があります。法的手続きが進行する中で、関係者はその進展と広範な暗号市場に与える影響を注視しています。
