- Wen Jianは、ロンドンの法廷でビットコイン詐欺事件におけるマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、約7年間の禁固刑に処せられました。
- この事件には、約130,000人の中国人投資家から盗まれた約64億ドル相当の資産の洗浄が含まれていました。
- 裁判官は、Wenが犯罪収益から得られた資産であることを知っているべきだったと述べ、犯罪の重大性を強調しました。
Wen Jianは、約64億ドル相当のビットコインを洗浄した罪で約7年間の禁固刑に処せられ、暗号通貨関連の金融犯罪における重要な進展を示しています。
ビットコイン事件でWen Jianに判決
中国国籍のWen Jianは、巨大なビットコイン詐欺事件に関与したとしてロンドンの法廷で6年8ヶ月の禁固刑を言い渡されました。2014年から2017年の間、Wenは約130,000人の中国人投資家から盗まれたとされる資金を洗浄した罪に問われました。裁判所は、Wenがビットコインを現金や不動産に変換し、その総額が約64億ドルに達したことを認定しました。Wenは詐欺の首謀者ではありませんでしたが、この資産の洗浄を支援する役割は検察によって重要視されました。
当局が61,000 BTCを押収
重要な動きとして、英国警察は事件の調査を開始し、2021年時点で約17億ドル相当の61,000ビットコインを保有する暗号ウォレットを押収しました。これらの資産の価値はビットコインの価格上昇により、その後38億ドル以上に急増し、史上最大級のビットコイン押収の1つとなりました。この押収は、暗号通貨関連の犯罪に対する法執行機関の取り組みが強化されていることを示しています。
検察と弁護の主張
検察官のGillian Jonesは、Wenが現金をビットコインに変換し、中国から現金を引き出すために利用された「表の人物」であり、お金が違法に得られたものだと知っているべきだったと主張しました。検察によると、Wenは月額17,000ドルの家賃がかかる500万ドルの家に住み、デザイナーズ服に何千ドルも費やす贅沢な生活を送っていました。一方で、Wenの代理人であるMark Harriesは、Wenが信頼性を利用された高度な犯罪的首謀者の犠牲者であり、その後捨てられたと主張しました。
結論
Wen Jianの判決は、暗号通貨関連の金融犯罪に関与することの厳しい結果を強く示しています。この事件は、デューデリジェンスの重要性と、こうした大規模な詐欺を防ぐための厳格な規制措置の必要性を強調しています。暗号通貨の価値が上昇し続ける中、投資家と当局の両方が金融犯罪に対して警戒し、積極的に対処することがますます重要になっています。
