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トルコ財務省は、暗号通貨プラットフォームに対する厳格な新規制を実施し、透明性を高め、違法行為を抑制する方針です。
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提案された枠組みは、詳細な取引データの収集を義務付け、ステーブルコインに対する移転制限を設けており、これは金融犯罪防止に向けた強力なアプローチを反映しています。
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COINOTAGによると、財務・財政大臣メフメット・シムシェク氏は、これらの措置が規制の監視と正当な暗号市場活動の維持をバランスさせることを目的としていると強調しています。
トルコは、金融犯罪と戦うための取引の透明性とステーブルコインの制限を強化し、正当なデジタル資産の利用を支援する新しい暗号規制を導入します。
ソースと目的のデータ要件による暗号取引の透明性の向上
トルコ財務省は、暗号通貨プラットフォームに対し、各取引のソースと目的に関する包括的な情報の収集を求めています。これには、各送金に対して最低20文字の取引説明が義務付けられ、暗号エコシステム内でのトレース可能性と説明責任が向上します。これらの措置は、国際的なマネーロンダリング（AML）基準に整合させることを目的としており、当局が違法な金融フローを検出し防止するための強化された手段を提供します。
コンプライアンス強化のための出金保留期間
データ収集に加えて、新しい規則では、トラベルルールが適用されない場合の暗号出金に対して、義務的な保留期間を導入します。ほとんどの出金は48時間の遅延が適用され、初めてのアカウントからの出金は72時間の遅延が課せられます。このアプローチは、マネーロンダリングや詐欺を促進する可能性のある迅速な資金移動を抑制することを目的としており、ユーザーと規制当局の双方にさらなるセキュリティの層を追加します。
違法な資金流出を抑制するためのステーブルコイン移転制限
さらに金融犯罪と戦うために、トルコはステーブルコインに対して1日および1ヶ月の移転制限を課し、1日の移転は3,000ドル、1ヶ月の移転は50,000ドルに制限されます。これらの制限は、特に違法賭博や詐欺スキームに関連した迅速かつ大規模な違法資金移動を防ぐことを目的としています。トラベルルール要件を完全に遵守し、送信者と受信者の身元情報を収集するプラットフォームは、移転制限の倍増を申請でき、規制基準の遵守を促進します。
正当な市場活動に対する免除
規制はまた、ユーザーが資金のソースを確認でき、プラットフォームがこれらの活動を厳格に監視できる場合、流動性提供、マーケットメイキングおよび裁定取引に関連する移転を免除することを慎重に考慮しています。この免除は、政府が健全な暗号市場環境を育成し、正当な業務への規制負担を最小限に抑えることにコミットしていることを強調しています。
トルコの暗号規制を国際基準に合わせる
これらの規制の発展は、トルコの暗号監視を欧州連合の暗号資産市場（MiCA）規則などの国際的枠組みと調和させるための重要な一歩を示しています。今年初め、資本市場委員会（CMB）は暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に対するライセンスおよび運営業務要件を確立し、取引所、ウォレットプロバイダー、運用者に対する包括的な権限を付与しました。
CASPに対する厳格なライセンスおよび資本要件
新しい規則は、CASPの設立に対して、経営陣の資格、株主の透明性、最低資本準備金などの厳格な基準を定めています。暗号取引所は少なくとも410万ドルの資本を維持する必要があり、運用者は最低1,370万ドルを保持する必要があります。これらの措置は、サービスプロバイダーが十分な財務能力と管理基準を持っていることを保証することで、市場の安定性と投資家の保護を強化することを目的としています。
暗号市場参加者への影響
新しい規制に従わない場合、ライセンスの取り消しを含む厳しい行政および法的制裁が科される可能性があります。これは、政府がコンプライアンスを厳格に強化する意志を示しています。市場参加者は、これらの進化する要件に対応するために自らの運用フレームワークを見直し、スムーズな移行を確保するために規制当局との積極的な関与を進めることが推奨されます。
結論
トルコの包括的な規制見直しは、暗号セクターにおける革新を促進しつつ、金融犯罪に関連するリスクを軽減するためのバランスの取れたアプローチを反映しています。詳細な取引データの収集、ステーブルコインの移転制限、厳格なライセンス基準を施行することで、政府はデジタル資産活動の透明で安全な環境を創出しようとしています。これらの措置は、トルコが暗号市場を国際規制の枠組みに統合することへのコミットメントを示し、投資家を保護するとともにサービスプロバイダーに明確さを提供します。
