ビットコイン（BTC）マネーロンダリング：女性が60億ドルの詐欺事件で有罪判決。

• 42歳のイギリス系中国人女性が、ビットコインを不動産や宝石など様々な資産に変換したとして、6年8ヶ月の懲役刑を宣告されました。
• 当初14年の刑に直面していたジャン・ウェンは、3月にマネーロンダリングに関連する1つの罪で有罪判決を受けました。
• 2018年の家宅捜索で、当局は彼女の家のセーフティデポジットボックスに61,000ビットコインが保管されているのを発見しました。

ビットコインのマネーロンダリングで有罪判決を受けたイギリス系中国人女性について詳しく見てみましょう。

ジャン・ウェンの有罪判決と刑罰

42歳のイギリス系中国人女性ジャン・ウェンは、重大なビットコインのマネーロンダリングに関与したとして6年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。当初14年の懲役刑が課される可能性があったウェンは、3月にマネーロンダリングに関連する1つの罪で有罪判決を受けました。この事件は、関与したビットコインの量の多さと洗浄スキームの複雑な詳細により、大きな注目を集めました。

2018年の家宅捜索とビットコインの発見

2018年に、メトロポリタン警察とマネーロンダリング捜査官がウェンの住居を家宅捜索しました。この捜索中に、驚愕の61,000ビットコインが保管されているセーフティデポジットボックスを発見しました。この発見は捜査の重要な瞬間であり、不正資産を隠すために使用された洗練された手法を浮き彫りにしました。

スキームにおけるヤディ・チャンの役割

ウェンの同居人であるヤディ・チャンは、マネーロンダリングスキームで重要な役割を果たしました。捜索後、チャンは姿を消し、その後、この作戦の首謀者であることが判明しました。本名がジミン・チエンであるチャンは、中国の投資家13万人を騙し、イギリスに逃亡しました。彼女はかつてのテイクアウェイ労働者であるウェンを「フロントパーソン」として雇い、自分が宝石事業の責任者であると主張していました。

チャンの野心的な計画と逃亡

探偵たちは、彼女の個人的な日記を通じてチャンの壮大な計画を発見しました。そこには、ヨーロッパの小国の女王になるという幻想が描かれており、そのために少なくとも500万ドルを王冠に費やす準備が整っていると記されていました。彼女の壮大な計画にもかかわらず、チャンはおよそ2億5000万ドルを持って逃亡し、現在も逃亡中であり、彼女に対してインターポールの赤手配が発行されています。

ウェンの弁護と個人的状況

裁判の間中、ウェンはチャンが主導した大規模な詐欺スキームについて知らなかったと主張しました。彼女は、チャンが自分に「独立して裕福である」と言い、自分の息子の将来のためにより良い生活を望んでいるだけであると信じていました。ウェンの弁護は、チャンの活動の真の性質についての知識が不足していたことと、家族のために提供したいという彼女の欲望を強調しました。

結論

ジャン・ウェンとヤディ・チャンのケースは、デジタル時代の金融犯罪と戦う複雑さと課題を浮き彫りにしています。ビットコインのような暗号通貨の普及により、当局はマネーロンダリング活動の追跡と起訴に新たな課題に直面しています。ウェンの判決は、このようなスキームに関与することの重大な結果を思い出させるものであり、一方でチャンの逃亡は、すべての犯罪者を法の裁きにかけるために継続的な努力が必要であることを強調しています。金融の世界が進化するにつれて、金融システムの完全性を確保するために使用される戦略と技術も進化し続ける必要があります。