中国の暗号通貨取り締まりが失敗：数十億ドルの違法なビットコイン（BTC）取引が発覚

• 中国当局は、全国的な禁止にもかかわらず不正な暗号取引で数十億ドルを発見。
• 地下銀行や違法な取引所が、中国の暗号通貨取り締まりの失敗に伴って繁栄。
• 2023年6月までの12か月間で約860億ドルの暗号取引が中国に流入。

中国当局は、数十億ドル相当の不正な暗号取引を明らかにし、全国的な禁止の強制が困難であることを浮き彫りにしています。

禁止にもかかわらず続く暗号活動

最近の中国の動向は、政府による禁止があるにもかかわらず、暗号通貨の継続的な使用を示唆しています。中国警察による複数の強制捜査により、数十億ドルに上る不正取引に暗号通貨が使用されていることが明らかになりました。

地下銀行と違法な取引所

ブルームバーグの報告によれば、5月に中国の警察は138億元（約19億ドル相当）の違法な送金に関連する地下銀行を発見しました。警察は約20億元の無許可の換金に関与しているギャングや、10億元を超える違法なマネー交換取引も発見しました。

中国全土に広がる暗号通貨の利用

これらの発見は、中国のトレーダーが暗号通貨市場に積極的に参加していることを示唆しています。さらに、警察は北京、吉林省、成都などで容疑者を発見し、全国的な広がりを示しています。

暗号通貨禁止の理由

中国当局が国内で暗号通貨取引を禁止してから2年が経過しています。政府は、マネーロンダリング、資金流出、そしてビットコインのエネルギー集約型マイニングによる環境への悪影響を理由として挙げました。

デジタル資産への継続的な関与

しかし、中国市民が依然としてデジタル資産に関与していると信じられています。不動産価格の低下に伴い、多くの人が代替投資手段として利用し、他には海外送金の制限を回避する手段として使用されています。

厳格な執行の欠如

Chainalysis Inc.のAPAC政策責任者であるチェンギー・オン氏は、中国には依然として大量の暗号通貨活動が存在すると述べました。オン氏によれば、これは禁止の厳格な執行が欠如しているためかもしれません。それにもかかわらず、暗号通貨活動の分散的でピアツーピアの性質も一因として挙げられます。

中国への大量の暗号通貨流入

Chainalysisの報告によれば、2023年6月までの12か月間で約860億ドルの暗号通貨が中国に流入しました。ブロックチェーン企業は、これが禁止前の水準から大幅に減少したにもかかわらず、依然として大きなボリュームであることを認めています。

結論

中国当局の最近の発見は、全国的な暗号通貨禁止の強制がいかに困難であるかを浮き彫りにしました。政府の努力にもかかわらず、地下銀行や違法な取引所によって重大な暗号通貨活動が続いています。中国への大量の暗号通貨流入は、デジタル資産への中国市民の継続的な関心と関与を示しています。今後、禁止の効果は、より厳しい執行と暗号通貨利用の根本的な理由への取り組みに依存するでしょう。