-
米国シークレットサービスは、約4億ドルの押収された暗号通貨を静かに蓄積し、詳細なブロックチェーン調査を通じて世界最大級のコールドウォレットの一つを作り上げました。
-
高度なブロックチェーン分析とVPNエラーの追跡を活用することで、この機関は複雑な暗号詐欺を解明し、全世界の詐欺師を暴露しました。
-
主査のジェイミー・ラムは、詐欺師がしばしば偽の身分を使って被害者を誘き寄せると強調し、これらの手口の背後にある洗練されたソーシャルエンジニアリングを明らかにしました。
米国シークレットサービスは、ブロックチェーン追跡とVPNの不備を通じて詐欺を暴露し、4億ドルの暗号コールドウォレットを蓄積し、増加する暗号詐欺や法執行の取り組みを強調しています。
ブロックチェーン分析：暗号詐欺を暴く鍵
米国シークレットサービスのグローバル調査オペレーションセンター（GIOC）は、ブロックチェーンフォレンジックとオープンソース情報を活用して、違法資金を驚くべき精度で追跡しています。取引の足跡を追い、ドメイン記録を分析することで、調査官は暗号詐欺の不透明な世界に切り込みました。重大な突破口は、犯罪者の単純な運用ミス、例えばIPアドレスを明らかにするVPNの失敗から生まれることが多く、法執行機関が詐欺ネットワークをマッピングするのに役立っています。この系統的なアプローチにより、機関は押収した資産を単一のコールドウォレットに統合し、複数の詐欺からの大幅な回収を実現しました。
トレーニングと国際協力が執行を強化
カリ・スミスの指導の下、シークレットサービスは、60ヶ国以上で公式に訓練を行うことによって暗号犯罪対策能力を拡大しました。これらのセッションは、詐欺師が利用する規制が緩い地域や居住権販売プログラムにおける脆弱性を特定することに焦点を当てています。スミスは、多くの国が初めてターゲットトレーニングを受けるまで、自国の暗号詐欺の範囲を認識していないことを指摘しています。このグローバルな協力は、ロマンス詐欺からセクストーションに至る様々なスキームの解体に大きく寄与し、国際的な金融セキュリティへの機関のコミットメントを示しています。
暗号詐欺が米国のインターネット犯罪損失を記録的に増加
FBIのデータによると、暗号関連の詐欺は急増し、米国におけるインターネット犯罪の損失の主要な原因となっています。2024年だけで、米国人は暗号詐欺によって93億ドルの損失を報告し、総額166億ドルのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。この傾向は2025年に入っても続いており、報告された損失は年の前半だけで24.7億ドルを超え、前年比でほぼ3%の増加を記録しています。これらの数字は、暗号詐欺の洗練さと普及の増加を強調し、警戒された執行と公共の認識の必要性を示しています。
業界の協力が盗まれた資金回収の鍵
盗まれた暗号通貨の回収は、法執行機関と業界プレーヤー間の協力に依存することが多いです。コインベースやテザーといった主要プラットフォームは、疑わしい取引を分析し、詐欺に関連するウォレットを凍結することによって重要な役割を果たしています。特に、一つの最大の回収は、ロマンス詐欺に関連する2億2500万ドルのUSDtを含んでおり、共同努力の影響を示しています。このパートナーシップモデルは、犯罪操作を妨害し、被害者に資産を返還するために重要であり、暗号犯罪との闘いにおける公私の協力の重要性を再確認させます。
結論
米国シークレットサービスの戦略的なブロックチェーン分析と国際的なトレーニングイニシアティブの活用は、暗号詐欺との闘いの最前線に位置づけています。押収した資産から substantialなコールドウォレットを静かに蓄積することにより、この機関は犯罪企業を中断させるだけでなく、国際金融セキュリティの取り組みの前例を設定しています。暗号詐欺が依然として重要なインターネット犯罪損失を引き起こす中、法執行機関と業界の関係者間の持続的な協力が、投資家を保護し、デジタル資産への信頼を維持するために不可欠です。
