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著名な暗号ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストームの高名な裁判が進展し、IRSの証言が彼を物議を醸す資金の管理に結びつけています。
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米国の検察官は、Crypto.comやBinanceを含む主要な取引所に関する詳細な取引分析を提示し、ストームが違法資金の流れに影響を与えていることを立証しようとしています。
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COINOTAGは、IRS特別捜査官ステファン・ジョージの証言を重要視しており、ストームがトルネードキャッシュのスマートコントラクトに接続されたウォレットを管理しているとされています。
ローマン・ストームのトルネードキャッシュ裁判では、資金管理に関する重要なIRSの証言が行われ、弁護側は起訴の主張に挑むための専門家証人を準備しています。
IRSの証言がローマン・ストームのトルネードキャッシュ資金管理に関する疑惑を明らかに
暗号ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストームに対する進行中の裁判は、IRSの刑事調査特別捜査官ステファン・ジョージが重要な証言を行い、重要な節目を迎えました。ジョージは、Crypto.comやBinanceを含む著名な暗号通貨取引所からの取引記録の法医学的分析を詳細に説明しました。彼の調査結果は、ストームがトルネードキャッシュのスマートコントラクトアドレスに資金を移した後も特定の資金を管理していたことを示唆しています。この証言は、ストームがミキサーを通じて資金の流れに影響を与える能力があったという起訴の主張を補強することを目的としています。
防御側が法医学的証拠と専門家の資格の信頼性に疑問を呈す
ストームの法的チームは、特にIRSのジョージ捜査官のような証人の資格に疑問を呈しながら、起訴側の証拠に強く反論しています。彼らは、ジョージの会計のバックグラウンドが彼の分析作業を支持しているが、暗号通貨取引の複雑な追跡と帰属には及ばないと主張しています。弁護側は、このギャップがストームを違法資金の管理に直接結びつける証言の信頼性を損なうと考えています。さらに、ストームの弁護士は、暗号ロマンス詐欺の被害者であるハンフェン・リンの証言を引用し、争われた資金が実際にはトルネードキャッシュを通じて流れなかったことを主張しています。
今後の防御戦略と専門家証人が起訴主張に対抗
起訴側がその事例を終了させる準備を進める中、ストームの防衛チームは強力な反論を提供する準備を進めています。報道によると、弁護側は医療専門家や、ブロックチェーン分析の主要企業であるChainalysisからの専門家を呼び寄せる予定です。これらの証人は、起訴側の法医学的手法を精査し、ストームがトルネードキャッシュのプラットフォーム上で違法取引を促進または防止する運営管理権を持っていたという主張に異議を唱えると期待されています。この裁判の段階は、暗号通貨ミキサーサービスや規制遵守に関連する技術的かつ法的な複雑さについて陪審員の理解を形成する上で重要です。
暗号規制とミキサーサービスへの影響
この裁判は、トルネードキャッシュのような暗号通貨ミキサーが直面しているより広範な規制および法的課題を浮き彫りにしています。当局は、これらのプラットフォームがマネーロンダリングや制裁回避に果たす役割にますます注目しています。この事件は、プライバシー強化技術と違法金融活動を防止することを目的とした規制フレームワークとの緊張関係を明らかにしています。結果は、このようなサービスの開発者や運営者が米国法の下でどのように責任を持つかに重要な前例を設定する可能性があり、今後の執行と遵守基準に影響を与えるでしょう。
結論
トルネードキャッシュの裁判は、暗号通貨技術と規制執行の進化する交差点における画期的な事件です。IRSの証言により、ローマン・ストームがミキサーに関連する資金の管理に関与していることを示す強力な証拠が提供されていますが、弁護側が出す専門家証人はこれらの主張に効果的に異議を唱える可能性があります。裁判が進行するにつれて、暗号業界の関係者はこの事件から生じる法的解釈に注意深く目を光らせるべきで、プライバシーに焦点を当てた暗号サービスの運用環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。 この複雑な規制環境を乗り越えるためには、透明性と遵守を維持することが業界参加者にとって不可欠です。
