ビットコイン絡みの1300万ドルAI暗号ポンジ疑惑、今後の展開に注意が必要かもしれません

• マゾッタは偽の企業や捏造された政府機関を使い、投資家を欺いていました。

• 詐欺資金は暗号資産ミキサーを経由して洗浄され、贅沢なライフスタイルの資金源となっていました。

• 共謀者のデイビッド・サフロンは複数の詐欺容疑で拘留中、裁判を待っています。

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ヴィンセント・マゾッタが1,300万ドルのAI cryptoポンジスキームで有罪を認める。詐欺の手口と今後の裁判情報をCOINOTAGでチェック。

ヴィンセント・マゾッタ Jr はどのようにして1,300万ドル規模のAI暗号ポンジスキームを運営したのか？

ヴィンセント・アンソニー・マゾッタ Jr は「AI搭載の暗号取引ボット」を謳う架空の投資会社を宣伝し、複雑なポンジスキームを計画しました。Mind CapitalやCloud9Capitalといった偽の企業を駆使し、さらに連邦暗号準備局（Federal Crypto Reserve）という偽造政府機関を作り出して合法性を装い、1,300万ドルの投資家資金を詐取しました。

偽の政府機関は詐欺にどのように関与していたのか？

司法省によれば、マゾッタの偽「連邦暗号準備局」は、投資消失の調査という口実で被害者から何千ドルもの料金を請求していました。この策略により信頼を醸成し、疑念を遅らせた結果、詐欺会社は投資家の資金と共に姿を消しました。

出典：ロサンゼルス米国検事局

被告らは不正資金をどのように使っていたのか？

司法省の起訴状によると、2017年から2023年の間、盗まれた資金は暗号資産ミキサーで洗浄され、プライベートジェット、高級ホテル、豪邸の賃貸、専属シェフや警備など、派手な生活費に充てられていました。これは詐欺によって支えられた贅沢な生活を示しています。

他に誰が関与し、その法的状況は？

マゾッタと共に、Bitcoin Yodaの別名を持つデイビッド・サフロンは複数の容疑で拘留されており、裁判を待っています。もう一人の共謀者デイビッド・ケーゲルは、商品詐欺共謀の罪で有罪を認め、5年間の保護観察と1,390万ドル超の賠償命令を受けました。

マゾッタはどんな証拠を隠そうとしたのか？

2022年のサフロン起訴後、マゾッタは未特定の共謀者と協力し、iPadの破壊や偽の営業記録作成で彼の関与を隠蔽しようとしました。これが司法妨害の罪に問われる要因となり、有罪を認めています。

デイビッド・サフロンの今後の裁判の状況は？

サフロンは2023年8月から拘留中で、9月16日に裁判が予定されています。ワイヤーフォールド詐欺の共謀、マネーロンダリング、司法妨害など複数の容疑で起訴されており、全関係者への厳正な法的追及が続いています。

よくある質問

ヴィンセント・マゾッタ Jr はどのような刑罰を受けるのか？

13百万ドルの暗号ポンジスキームに関するマネーロンダリングと司法妨害の共謀罪で有罪を認めたマゾッタは、最大15年の懲役刑が科される可能性があります。

詐欺はどのようにAIを利用する旨を強調し投資家を引きつけたのか？

このスキームはAI搭載の暗号取引ボットを装い、高利回りを謳って投資家の新技術への信頼を悪用しました。

主なポイント

• 有罪認定：ヴィンセント・マゾッタ Jr は1,300万ドルの暗号ポンジスキームに絡むマネーロンダリングと共謀罪を認めました。
• 偽企業と偽政府機関：投資家を欺くために架空の企業や偽政府機関が使われていました。
• 法的手続き：共謀者たちは現在も裁判中で賠償命令も下されており、連邦の厳しい取り締まりが続いています。

結論

ヴィンセント・アンソニー・マゾッタ Jr のこの有罪認定は、暗号資産市場に潜むリスクを改めて浮き彫りにしています。連邦当局がこうした詐欺に積極的に対処する中、投資家は常に警戒を怠らないことが重要です。COINOTAGはこの事件および関連する暗号犯罪の最新情報を引き続き提供してまいります。