FTX訴訟で新証拠、Fenwick & Westの関与に関する可能性が示唆される－FTTに影響か

• バンクマン＝フリードの裁判での新証拠が、Fenwick & WestのFTXの詐欺行為への関与を示しています。

• FTXの顧客は、Fenwickが詐欺的な業務構造の立案に大きく関与していると主張しています。

• 訴訟にはフロリダ州およびカリフォルニア州における証券法違反の新たな請求も含まれています。

FTXの顧客は、サム・バンクマン＝フリードの裁判から得られた新たな証拠を根拠に、Fenwick & WestをFTXの崩壊に巻き込んだとして訴訟を更新しています。

主張	詳細	証拠
詐欺への関与	Fenwickが詐欺的な業務構造の立案を支援。	FTX内部者の証言。

Fenwick & Westに対するFTX訴訟の最新情報とは？

FTXの顧客は、サム・バンクマン＝フリードの裁判から得られた新証拠に基づき、Fenwick & WestがFTXの詐欺行為に深く関与しているとして訴訟の修正を求めています。

バンクマン＝フリードの裁判は訴訟にどう影響したのか？

裁判中、FTX内部者の証言からFenwickが顧客資金の不正使用を知りつつ、それを隠す法的助言を提供していたことが明らかにされました。この情報により、Fenwickの関与が再評価されています。

よくある質問

Fenwick & Westに対する主な主張は何ですか？

主な主張は、Fenwickが詐欺的業務の立案を支援し、複数州で証券法に違反した疑いがあることです。

Fenwickの反応は？

Fenwickはこれらの主張を否定し、自身の行為は顧客代理の範囲内であるとして棄却を求める申し立てをしています。

重要なポイント

• 新たな証拠：バンクマン＝フリードの裁判証言により、FenwickのFTX詐欺行為関与が明らかに。
• 法的影響：訴訟には複数州での証券法違反の主張が追加。
• 進行中の動向：新証拠が法廷に提出されるにつれて、事件はさらに展開。

結論

FTXの顧客とFenwick & Westの間の法的闘争は複雑さを増しており、新証拠の重要な意味合いを浮き彫りにしています。今後の展開を注視し、FTXを取り巻く法的環境の変化に関心を持ち続けることが投資家にとって重要です。

• FTXの顧客が、サム・バンクマン＝フリードの裁判で得られた新証拠を根拠にFenwick & WestをFTXの崩壊に関与したとして訴訟を更新。

• 訴状は、Fenwickが詐欺的組織の立案に深く関与していると主張しています。

• フロリダ州とカリフォルニア州における証券法違反の新しい請求が訴訟に追加されました。

FTXの顧客は、サム・バンクマン＝フリード裁判からの新証拠を基にFenwick & WestをFTXの崩壊に巻き込んだとして訴訟を更新しています。

バンクマン＝フリード裁判で明らかになった新事実

修正訴状は、昨年のバンクマン＝フリードの刑事裁判でFenwickがFTX支援に関する新たな情報が明らかになったと主張しています。

FTX共同設立者のジシャオ・“ゲイリー”・ワン、元アラメダCEOのキャロライン・エリソン、そして元FTXエンジニアリングディレクターのニシャッド・シンは有罪を認め、証言を行い、陪審は詐欺とマネーロンダリングに関する7件の罪でSBFを有罪としました。

「SBFの刑事裁判で、FTX内部者で共同設立者のニシャッド・シンは顧客資金の不正使用、無断融資、虚偽の表現についてFenwickに知らせ、Fenwickはこれらの行為を促進し隠蔽する方法を助言した」と訴状は述べています。

このグループは別の提出書類で、「和解したFTX内部者の協力によるインタビューを通じて、FenwickとFTXの関係に関して多くの詳細を知った」と述べました。

破産裁判所、FenwickをFTXと「深く関わる存在」と認定

訴状は、FTX破産手続きを担当する裁判所が任命した独立調査官が20万件以上の内部文書（多くはFenwickに直接関連）を調査し、FenwickがFTXグループの不正のほぼ全ての側面に深く関与していると結論付けたと主張しています。

調査官はFenwickがFTX経営陣と非常に密接な関係にあり、「顧客資産を不正に扱う利益相反のある企業間取引を促進した」と報告しています。

また、調査官はFenwickが資産移動を隠すためのシェル会社を設立し、FTXの経営者間で交わされたSignalによる暗号化メッセージの自動削除の実装にも関与していると述べています。

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グループはまた、Fenwickが「規制当局や検察官が後に妨害行為と指摘した他の隠蔽手段も実施し」、これらの行為が投資家や規制当局を誤導することを「知っていた」と非難しています。

Fenwickに対し二つの新たな証券請求

修正訴状では、FenwickがFTXの暗号資産「FTXトークン（FTT）」に関してフロリダ州とカリフォルニア州の証券法に違反した疑いのある2つの州法請求が追加されました。

このグループは、FenwickがFTTやFTXが提供した利回り付きアカウント、その他FTX管理下の金融商品に関する設計、促進、販売に積極的に関与し、これらは無登録の証券であると主張しています。

Fenwickは2023年9月に提出された前回の訴状に対し、顧客代理の範囲内で行動しており、クライアントの不正行為を支援した責任は負わないと主張して棄却を求めています。

このグループはまた、FTXと契約していたもう一つの法律事務所Sullivan & Cromwellも訴えていましたが、証拠不足により訴えを取り下げています。