Tether（USDT）を巡るAxis Digitalマネーロンダリング疑惑：被害拡大の可能性に注意

• 刑罰と賠償命令

• 被害者は迷惑メッセージや出会い系アプリを通じて狙われ、資金はAxis Digitalの口座に送られ、Tether（USDT）に変換されました。

• Chainalysisの推計によると、『ピッグ・バッチャリング詐欺』は2024年に90億ドルの利益を上げており、司法省はAxis Digital事件で複数の共謀者を起訴しています。

Axis Digitalによるマネーロンダリング：カリフォルニアの男が51か月の刑および2,690万ドルの賠償金支払いを命じられる — ピッグ・バッチャリング詐欺の仕組みと被害者が取るべき対策を解説。

Axis Digitalマネーロンダリングとは何か？判決内容は？

Axis Digitalマネーロンダリングは、バハマを拠点とする送金ネットワークで、盗まれた投資家の資金をUSDTや海外口座に移すために用いられました。Shengsheng He氏は無許可送金業の運営で有罪を認め、51か月の禁固刑と2,690万ドルの賠償を命じられました。

詐欺師はどのように被害者を勧誘し、欺いたのか？

無断メッセージや電話、出会い系アプリを使い、信頼関係を築いて偽の暗号資産投資を紹介。被害者は投資が増えていると信じ込まされる一方、資金は別口座へ流されました。資金はDeltec BankのAxis Digital口座に集められ、USDTに変換されました。

なぜピッグ・バッチャリング詐欺は効果的なのか？

ピッグ・バッチャリング詐欺は社会工学的手法と長期間の信頼醸成を駆使し、被害者の信頼を獲得します。成功の鍵は、繰り返し接触、偽の取引画面の提示、および資金を迅速にUSDTなどのステーブルコインに替えて資金の出所を隠すことにあります。

検察側はAxis Digitalネットワークについて何と言っているか？

連邦検察はAxis Digitalを被害者資金を受け取り、Tetherに変換し、シェルカンパニーおよび海外口座に送金する中継役と説明しています。8人の共謀者が有罪を認め、José Somarriba氏やJingliang Su氏らが法廷書類で明らかにされました。

よくある質問

Axis Digitalを通じてどれくらいの資金が盗まれ、洗浄されたのか？

当局によると、約3,700万ドルの米国投資家資金がAxis Digitalを経由し、Shengsheng He氏は無許可の送金業共謀で有罪となり、2,690万ドルの賠償命令を受けました。

被害者はどのように報告や資金回収をすればよいか？

被害者は連邦法執行機関に連絡し、連絡記録や送金証拠を保管することが重要です。回収はケースバイケースですが、司法省による押収や民事救済措置で最近の訴追では資金が一部返還されています。関係機関には米司法省とChainalysisが含まれます。

法執行機関はどのように資金の流れを追跡したのか？

調査当局はバハマのDeltec BankにあるAxis Digitalの口座への送金、USDTへの変換、共謀者のウォレットへの再送金を追跡しました。チェーン分析と海外当局との協力により証拠収集が進みました。

この事件は司法省の暗号資産取り締まりの中でどのように位置付けられているか？

本件は司法省による仮想通貨詐欺・マネロン一斉摘発の一環です。最近ではテロ資金関連暗号資産の押収、投資詐欺被害者の資金回収、違法送金を助長する海外拠点の摘発などの措置が講じられています。

まとめ

• 有罪判決と刑罰: Shengsheng He氏は51か月の禁固と2,690万ドルの賠償を命じられた。
• 手口: 迷惑メッセージや出会い系アプリで被害者を勧誘し、資金をUSDTに変換して海外に逃がす。
• 業界動向: ピッグ・バッチャリング詐欺は世界的に大規模な詐欺手法であり、Chainalysisは2024年の利益を90億ドルと推計。

結論

Axis Digitalによるマネーロンダリングの摘発は、ピッグ・バッチャリング詐欺が信頼を武器に大規模窃盗へとつながる実態を浮き彫りにしました。COINOTAGは司法省の今後の摘発や資金回収の動向を注視しつつ、読者には疑わしい連絡を報告し、取引記録の保存を呼びかけます。