ビットコインにおける暗号犯罪は全体のごく一部かもしれないが、透明性とプライバシー保護技術がリスク軽減に寄与する可能性

• 暗号資産関連の犯罪総額は約500億ドルの詐欺・不正だが、不正利用はオンチェーン活動の約1％程度。

• ブロックチェーンの透明性は、法執行機関に従来システムを超える強力な追跡機能を提供する。

• ゼロ知識証明やプライバシープールは、適切に設計されればユーザーのプライバシーとコンプライアンスのバランスを実現できる。

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暗号資産犯罪の分析：犯罪や詐欺は全体活動の約1%。透明性とzk証明がリスクを低減する方法を解説。COINOTAGで詳細を学ぼう。

ハッキングや詐欺の話題が多い中、Clear Cryptoポッドキャストではブロックチェーンの活動データと信頼・コンプライアンス向上技術について深掘りしています。

暗号資産関連のニュースはしばしば不正や詐欺が目立つものの、エコシステム全体では合法的な活動が主流であり、絶え間ない技術革新とプロのコンプライアンスコミュニティが不正利用の制限に努めています。

今週のClear Cryptoポッドキャストでは、StarkWareとCointelegraphの協力のもと、TRM LabsのAri Redbordと元米連邦検察官Nathanがホストを務め、暗号資産犯罪のトレンドを詳しく議論しています。

暗号資産犯罪とは何か、どの程度一般的か？

暗号資産犯罪とは、詐欺、ハッキング、不正行為など、ブロックチェーンや暗号資産サービスの違法利用を指します。大きく報道される事件はあるものの、専門家はここ数年で約500億ドル規模の詐欺損失を推定しており、不正取引はオンチェーン活動全体の約1%に留まっています。つまり、ほとんどの暗号資産活動は合法的です。

ブロックチェーンの透明性は調査にどう影響するか？

ブロックチェーンの改ざん不可能な公開台帳は取引の追跡を可能にします。調査官やコンプライアンスチームはオンチェーン分析を活用し、資金の流れやアドレスの帰属を特定し、事件立証に役立てています。TRM LabsのAri Redbordは、この透明性が従来の金融システムよりも強力な捜査ツールを提供すると指摘しています。

追跡可能性が犯罪を完全に無くすわけではありませんが、不正行為者にとってコストとリスクを引き上げます。コンプライアンスチームはオンチェーンデータをオフチェーンの情報と組み合わせ、不正資金の流れをより効果的に阻止しています。

なぜ不正行為者は暗号資産を狙うか？

不正行為者は迅速かつ越境的な価値移転を可能にする技術を好みます。暗号資産のスピードとグローバルなアクセスは機会的な犯罪者にとって魅力的ですが、一方でそれらの特性が正しく適用されれば強力なチェーン分析や法執行を可能にします。

プライバシーとセキュリティは暗号資産で共存可能か？

ゼロ知識証明やプライバシープールなどのプライバシー保護技術は、ユーザーの匿名性を守りつつも、必要に応じたコンプライアンス情報の開示を可能にします。設計次第で、合法的なプライバシーと捜査ニーズが両立可能です。

Redbordは、zk証明、プライバシープール、デジタルIDなどの技術革新が、「ユーザープライバシーを守りつつ、国家機関や犯罪ネットワークからエコシステムを守るという難しい課題を解決する鍵」だと強調しています。

よくある質問

最近の暗号資産詐欺の損失額はどのくらい？

Clear Cryptoポッドキャストで触れられた業界の専門家によると、過去2年間で約500億ドル規模の詐欺と不正が推定されています。この額は大きく聞こえますが、全オンチェーン取引総額の中では比較的小さい割合です。

zk証明などのプライバシーツールは法執行にどう影響する？

ゼロ知識証明は選択的な情報開示を可能にし、ユーザーは詳細を明かさずにコンプライアンス条件を証明できます。ターゲットを絞ったコンプライアンスワークフローと組み合わせることで、プライバシーを守りつつ調査を支援します。

重要なポイント

• 規模と割合の違い：金額的に詐欺は大きくとも、不正行為は全オンチェーンボリュームの約1%と小規模。
• 透明性は強力なツール：公開台帳は多くの従来システムよりも追跡性と調査効果を高める。
• 技術はプライバシーとコンプライアンスの調和を実現：zk証明、プライバシープール、デジタルIDフレームワークがユーザー保護と適法な監視を両立させる。

まとめ

暗号資産犯罪・詐欺は額としては無視できませんが、ブロックチェーン全体から見ると少数派にとどまっています。暗号資産犯罪は、透明なオンチェーン分析、強化されたコンプライアンス慣行、そしてプライバシー保護技術の組み合わせにより軽減可能です。開発者、コンプライアンス専門家、法執行機関が協力して、より安全で強靭な暗号資産エコシステムを築いていくでしょう。COINOTAGの報道と専門分析で最新情報を常に把握しましょう。

COINOTAGより • 公開日：2025-09-11 • 更新日：2025-09-11

エピソードノート：Clear Cryptoポッドキャストのこの回では、TRM Labsのポリシー責任者で元米連邦検察官のAri Redbordが出演。StarkWareとCointelegraphの協力で制作されています。全編を聞くには主要ポッドキャストプラットフォームで「Clear Crypto Podcast」を検索、またはCointelegraphのポッドキャスト一覧をご覧ください。